44位律師解答

• 

  王寶珊

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  • 你好，如果不涉嫌違法犯罪是不會(huì)影響辦理移民簽證
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    2019-06-10 20:14:18
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• 

  賈志紅

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 這是正常的調(diào)查程序，應(yīng)當(dāng)提供；不涉及其他違法犯罪，其他影響是沒有的
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    2019-06-10 20:14:35
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• 

  朱家明

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  • 7″
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• 

  南曉峰

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  • 如果不涉及到犯罪和征信問題，是不會(huì)受影響的，目前不知道該賬戶是否涉及其他案件，最好慎重一些，了解清楚。
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• 

  李國(guó)民

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  • 23″
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    2019-06-10 20:19:03
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 公司借用員工個(gè)人賬戶處理什么事務(wù)你并沒有詳細(xì)描述，具體問題具體分析，如果是為了規(guī)避公司的法律責(zé)任，以個(gè)人的賬戶作為發(fā)放員工勞動(dòng)報(bào)酬或者用以其它業(yè)務(wù)上的經(jīng)濟(jì)往來以逃避規(guī)稅，這是風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大的，將來一旦公司有負(fù)債或滋生其它法律糾紛，不排除在行政上，民事上及刑事上都存在風(fēng)險(xiǎn)。
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    2019-06-10 20:21:15
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• 

  高潤(rùn)寧

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  • 你好只要不涉及違法行為，就不影響你辦理其他事宜。
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    2019-06-10 20:23:31
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• 

  張晉

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  • 為何要查詢你個(gè)人賬號(hào)是否用的賬戶做交易
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    2019-06-10 20:23:53
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• 

  張慧君

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 你好，只要是正常的交易行為就是合法的，不會(huì)對(duì)你所說的事項(xiàng)造成影響，不必?fù)?dān)心。
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    2019-06-10 20:26:42
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• 

  王景生

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  • 17″
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    2019-06-10 20:29:24
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• 

  張通

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  • 你好，如查到涉及影響征信的內(nèi)容，征信報(bào)告的不良信息可能會(huì)影響相關(guān)國(guó)家簽證申請(qǐng)。
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    2019-06-10 20:30:27
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• 

  秦惠芳

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  • 你好，如果不涉嫌違法犯罪的話，不影響移民簽證
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    2019-06-10 20:39:38
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• 

  胡悅

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  • 你好，如果沒有違法行為是不受影響的。
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    2019-06-10 20:41:55
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• 

  曹強(qiáng)

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  • 你好，我們國(guó)家的所有的大額的轉(zhuǎn)賬和交易都是有相關(guān)記錄的，如果被證監(jiān)會(huì)或銀保監(jiān)會(huì)核實(shí)的話，有可能影響個(gè)人出境，一名主要是考慮對(duì)方國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)和條件，和我國(guó)的轉(zhuǎn)賬流水無關(guān)
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    2019-06-10 20:48:38
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  • 樓主：
    核實(shí)了什么情況會(huì)限制出入境呢？大額交易有可能會(huì)被認(rèn)定是什么情況呢？
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    2019-06-10 20:56:18
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    現(xiàn)在我們國(guó)家對(duì)洗錢和外匯的管制相對(duì)比較嚴(yán)格，公司借用員工的賬戶進(jìn)行處理相關(guān)流水的話本身就是違規(guī)的，希望相關(guān)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所能夠做到盡職盡責(zé)，處理好相關(guān)事務(wù)
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    2019-06-10 21:04:40
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  • 樓主：
    可以排除洗錢情況。這樣的話責(zé)任是雙方的嗎？員工是否有權(quán)力起訴公司？
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    2019-06-10 21:14:49
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    《銀發(fā)[2018]125號(hào) 中國(guó)人民銀行關(guān)于試點(diǎn)取消企業(yè)銀行賬戶開戶許可證核發(fā)的通知》。2018年12月1日起，公司帳戶與個(gè)人銀行賬戶超過20萬元人民幣的資金交易將被重點(diǎn)稽查，銀行對(duì)于有疑問的交易甚至可以拒絕辦理。 另外，2019年1月1日之后，中國(guó)個(gè)人使用第三方支付機(jī)構(gòu)單日現(xiàn)金收支達(dá)到5萬人民幣以上，或境內(nèi)轉(zhuǎn)賬50萬元，以及跨境轉(zhuǎn)賬20萬元以上（約3萬美元），支付機(jī)構(gòu)都要向中國(guó)央行提交大額交易報(bào)告。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)也要上報(bào)5萬元以上的大額現(xiàn)金交易。
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    2019-06-10 21:16:07
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  • 曹強(qiáng) 服務(wù)方：
    首先要說明一點(diǎn)，就是員工把賬戶提供給公司進(jìn)行流水的走賬本身就是一種違規(guī)，如果定為了洗錢罪等相關(guān)罪名的話，有可能成為共犯
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    2019-06-10 21:17:47
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• 

  張堅(jiān)

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  • 如你所述，需要看你出借賬戶的行為最終定性。再一個(gè)還要看你擬入籍的國(guó)家對(duì)移民資格都審查。
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    2019-06-10 20:52:22
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• 

  霍朋杰

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  • 你好，如果不涉及犯罪，不會(huì)影響你的征信和移民。
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    2019-06-10 20:57:08
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• 

  彭桂江

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  • 正常的民事行為，是不影響辦理移民簽證的，除非涉及洗錢等犯罪的情況。
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    2019-06-10 21:23:36
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• 

  趙靜

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  • 你好，最好咨詢辦理移民手續(xù)的專門機(jī)構(gòu)。
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    2019-06-10 21:25:50
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• 

  張馨元

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  • 移民和簽證，不一定會(huì)查詢個(gè)人的所有銀行賬戶，所以不一定會(huì)影響，而且移民的指標(biāo)有很多項(xiàng)，大額交易也不會(huì)影響。
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    2019-06-10 21:32:39
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• 

  常彥奎

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  • 2″
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    2019-06-10 21:36:20
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• 

  徐歡

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 如你所述，有大額交易但不涉及洗錢等犯罪行為，不會(huì)影響該員工移民簽證。
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    2019-06-10 21:36:58
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• 

  張晶

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  • 根據(jù)你的描述不影響移民簽證。。
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    2019-06-10 21:42:56
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• 

  沈楊飛

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  • 如果確定不違法，不影響移民的情況！
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    2019-06-10 21:43:22
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• 

  孫杭林 贊 投訴

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  • 這種情況下應(yīng)該不會(huì)影響的，但是須按照有關(guān)部門的要求作出說明
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    2019-06-10 21:44:22
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• 

  王宇

  法律執(zhí)業(yè)者

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  • 不涉嫌違法犯罪，以及被列入失信被執(zhí)行人名單，一般都不影響的
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    2019-06-10 21:47:20
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• 

  李月彬

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  • 如果說沒有涉及到相關(guān)的避稅呀，或者違法呀，這個(gè)一般不會(huì)有太大責(zé)任。
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    2019-06-10 21:54:14
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• 

  彭云霞

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  • 正常的配合調(diào)查不會(huì)對(duì)您有影響，不過調(diào)查期間是否影響簽證的辦理不確定，建議咨詢出入境管理局。
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    2019-06-10 21:58:51
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• 

  陸暢言

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  • 31″
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    2019-06-10 22:04:31
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• 

  鞠曉亮

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  • 你的這種大額交易跟你的收入是否成正比？如果說嚴(yán)重高于收入那么會(huì)有影響。你需要合理解釋這筆資金的流向。否則移民局懷疑會(huì)涉嫌洗錢等犯罪
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    2019-06-10 22:05:22
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• 

  劉闖

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  • 不涉及違法犯罪，那么不會(huì)影響到你辦理簽證
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    2019-06-10 22:15:51
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• 

  朱小方

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  • 你好，如果不涉及到刑事犯罪的是不會(huì)影響的
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    2019-06-10 22:18:25
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• 

  馬曉鵬

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  • 如果不涉及犯罪，不會(huì)影響到出國(guó)簽證。
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    2019-06-10 22:21:41
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• 

  王倩一男

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  • 您好，如果不涉及刑事犯罪，一般不會(huì)影響簽證
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    2019-06-10 22:26:27
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• 

  陳瑤

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  • 如果沒有涉嫌違法犯罪的話，不影響簽證。
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    2019-06-10 22:27:41
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• 

  楊力

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  • 你好，公司的行為不涉及違法犯罪情況，則不會(huì)影響你的移民簽證。
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    2019-06-10 22:27:49
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• 

  郭峰

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  • 您好，不會(huì)影響的。大量的現(xiàn)金流水并不能說明有違法行為影響移民。
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    2019-06-10 22:31:11
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• 

  張鳳啟

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  • 如果不構(gòu)成違法犯罪以及沒有征信問題的話，是不會(huì)有影響的。
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    2019-06-10 22:50:29
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• 

  董帥

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  • 你好，一般來說不會(huì)有影響，在賬戶不涉及其他違法的情況下
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    2019-06-10 23:04:00
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• 

  李小苑

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    2019-06-10 23:27:43
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• 

  馮碩

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  • 您好，不涉及違法犯罪那么是不會(huì)受影響的。
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    2019-06-10 23:49:15
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• 

  朱曼

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  • 正常調(diào)查程序應(yīng)該提供，不涉及犯罪，不會(huì)影響到簽證問題。
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    2019-06-10 23:49:43
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• 

  陳光文

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  • 你好，沒有違法犯罪和征信問題的話是不影響的
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    2019-06-11 00:01:02
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• 

  何勇

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  • 移民簽證考察的是有無違法犯罪記錄！沒有違法犯罪記錄的，是不影響移民簽證的辦理。
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    2019-06-11 00:03:11
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• 

  王偉政

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  • 對(duì)于你所講的這種情況，如果不涉及違法犯罪，那就不會(huì)影響辦理移民簽證。
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    2019-06-11 00:28:01
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