定向增發(fā)股份認購合同

甲方(發(fā)行人)：

注冊登記號/身份證號：

住所/通訊地址：

法定代表人/聯(lián)系電話：

乙方(認購人)：

注冊登記號/身份證號：

住所/通訊地址：

法定代表人/聯(lián)系電話：

鑒于：

甲方系依法設立并合法有效存續(xù)的股份有限公司，已于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日在 _________________________________ 掛牌（股份代碼： _________________________________ ，股份名稱： _________________________________ ）。

乙方為符合投資者適當性要求的合格投資者，具有投資 _________________________________ 掛牌公司股票的資格。

甲方擬定向發(fā)行不超過 _________________________________ 股股票（簡稱“本次股票發(fā)行”），并擬定股票發(fā)行方案。乙方同意按照本次股票發(fā)行方案認購甲方發(fā)行的股票 _________________________________ 股。

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就乙方認購甲方發(fā)行股票事宜簽訂合同如下：

基本情況

（一）認購價格：本次股票發(fā)行的認購價格為人民幣 _________________________________ 元/每股。

（二）認購方式：本次股票發(fā)行全部以貨幣認購。

（三）本次股票發(fā)行完成后，于本次發(fā)行前滾存的公司未分配利潤（ _________________________________ 年度利潤分配除外），將由新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

（四）本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國證券登記結(jié)算有限責任公司，本次發(fā)行的股票限售安排采用以下第 _________________________________ 種方式：

股票發(fā)行無限售安排，無自愿鎖定承諾。

乙方自股票登記完成后 _________________________________ 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

乙方自股票登記完成后，所持甲方本次發(fā)行的股票即鎖定，自完成登記之日起滿 _________________________________ 解除限售，每批解除限售股票數(shù)量分別為本次認購數(shù)量的 _________________________________ 。

股份認購

乙方認購本次股票發(fā)行中的 _________________________________ 股，價格為人民幣 _________________________________ 元/每股，乙方應向甲方支付認購款共計人民幣 _________________________________ 元。

乙方以 _________________________________ 方式進行認購。

雙方同意，于本合同生效后，乙方的認購資金必須在公告的繳款日之前存入甲方指定賬戶。逾期未繳納的，本合同自動終止，除非經(jīng)甲方認可。

戶名： _________________________________

賬號： _________________________________

開戶行： _________________________________

承諾事項

（一）乙方承諾：

乙方用于認購股票的資金來源正當，擁有合法、完整的法律權(quán)屬，符合中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

乙方符合甲方關(guān)于本次股票發(fā)行之發(fā)行對象的各項條件，提供的資料真實、準確、完整，乙方將積極配合甲方完成本次股票發(fā)行的相關(guān)法律手續(xù)。

乙方非國家機關(guān)公務人員，亦沒有代任何國家機關(guān)公務人員或不符合投資適當性條件的其他任何個人、單位參與本次股票發(fā)行。

乙方參與本次股票發(fā)行已經(jīng)取得了其財產(chǎn)共有人（如有）的同意。

甲方其他批次的股票發(fā)行，可能與本次股票發(fā)行同時進行。乙方在此確認，在乙方認購的股票在中國證券登記結(jié)算有限責任公司完成登記之前，對甲方為其他批次的股票發(fā)行而召開的股東大會、董事會不持異議，除非其他批次的股票發(fā)行違背了本次發(fā)行甲方對乙方應承擔的義務。

（二）甲方承諾：本次認購全部完成后，甲方將依據(jù)法律規(guī)定及相關(guān)授權(quán)完成本次股票發(fā)行的全部法律手續(xù)。

估值調(diào)整

本次股票發(fā)行不設估值調(diào)整條款。

違約責任

合同雙方應本著誠實信用原則，自覺履行合同。如任何一方違反合同的，或違反合同所作承諾或保證的，視為違約，違約方應依法承擔相應的違約責任。除合同另有約定或法律另有規(guī)定外，合同任何一方未履行合同項下的義務或者履行義務不符合合同的相關(guān)約定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實際損失。

本合同生效后，如果屬于乙方的原因未在本合同規(guī)定期限履行繳納出資義務的，甲方有權(quán)要求乙方一次性支付認購款的 _________________________________ 作為違約金。

甲方因己方重大過錯未在法律規(guī)定期限內(nèi)完成登記，乙方無權(quán)解除本合同。乙方無權(quán)要求甲方賠償。