【】公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一條 宗旨

為了進(jìn)一步規(guī)范【】公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會(huì)的議事方式和決策程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、 《【】公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”） 等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條 監(jiān)事會(huì)秘書局

監(jiān)事會(huì)下設(shè)監(jiān)事會(huì)秘書局，負(fù)責(zé)處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。

第三條 定期會(huì)議

監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少召開(kāi)4次定期會(huì)議，原則上每季度召開(kāi)1次。

第四條 定期會(huì)議的提案

在發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知前，監(jiān)事會(huì)秘書局應(yīng)當(dāng)充分征求各監(jiān)事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交監(jiān)事會(huì)主席擬定。

列入會(huì)議議程的議案文件由提案人或公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)起草，并由提案人審核確認(rèn)。監(jiān)事會(huì)秘書局在收到經(jīng)提案人審核確定的議案文件及相關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交監(jiān)事會(huì)秘書，由其從規(guī)范性及合規(guī)性的角度進(jìn)行審核，提案人或提案部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)事會(huì)秘書的審核意見(jiàn)對(duì)議案文件進(jìn)行修改，或補(bǔ)充提供其他相關(guān)材料。所有監(jiān)事會(huì)正式議案文件應(yīng)于監(jiān)事會(huì)或其專門委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)前3日提交給監(jiān)事會(huì)秘書。

按照前款規(guī)定的時(shí)間發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議文件后，如確須進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)依照第十條的規(guī)定進(jìn)行。

第5  臨時(shí)會(huì)議

_________________________________ 有下列情形之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：

（1  【】

第6  臨時(shí)會(huì)議的提議程序

按照前條規(guī)定提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)監(jiān)事會(huì)秘書局或者直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（一）提議人的姓名或者名稱；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于公司章程規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

監(jiān)事會(huì)秘書局在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交監(jiān)事會(huì)秘書，由其從規(guī)范性及合規(guī)性的角度進(jìn)行審核。監(jiān)事會(huì)秘書認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。監(jiān)事會(huì)秘書完成上述審核后，將書面提議和有關(guān)材料提交監(jiān)事會(huì)主席審定。

監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)自接到提議或者證券監(jiān)管部門的要求后10日內(nèi)，召集監(jiān)事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。

第7  會(huì)議的召集和主持

監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)主席指定的一名監(jiān)事履行職務(wù)；監(jiān)事會(huì)主席未指定的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事履行職務(wù)。

第8  會(huì)議通知

召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)秘書局應(yīng)當(dāng)分別提前【】日將會(huì)議通知按照監(jiān)事會(huì)會(huì)議召集人的要求，通過(guò)直接送達(dá)、電子郵件、電報(bào)、電傳、傳真、特快專遞、掛號(hào)郵寄或者其他方式，提交全體監(jiān)事和監(jiān)事以及總經(jīng)理和監(jiān)事會(huì)秘書。

情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。

第9  會(huì)議通知的內(nèi)容

書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；

（二）會(huì)議的召開(kāi)方式；

（三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；

（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；

（五）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；

（六）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他監(jiān)事代為出席會(huì)議的要求；

（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

（八）發(fā)出通知的日期。

口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。

監(jiān)事會(huì)原則上不審議在會(huì)議通知中未列明的事項(xiàng)。如臨時(shí)需增加新的議題，須征得全體與會(huì)監(jiān)事的過(guò)半數(shù)同意后方可進(jìn)行審議和表決。

第10  會(huì)議通知的變更

監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前3日發(fā)出書面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足3日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)監(jiān)事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)監(jiān)事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。

第11  會(huì)議的召開(kāi)