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公眾存款罪與集資詐騙罪

時間:2020-07-07 來源:法律投稿
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公訴機關以集資詐騙罪提起公訴,法院認為被告人以高息回報為誘餌,向不特定社會公眾吸收資金,擾亂金融秩序,其行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件,而不是集資詐騙罪。

一、集資詐騙罪最終變更為非法吸收公眾存款罪

公訴機關指控:被告人于某作為洋鴻礦業(yè)江東分公司的負責人,全面負責分公司的日常運作及向社會公眾吸收存款事宜,經(jīng)手的資金為人民幣元。公訴機關認為被告人于某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大;其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,對被告人于某應以集資詐騙罪追究刑事責任。

為指控于某集資詐騙罪名成立,公訴機關向法庭提供了以下證據(jù):1.書證:淶水縣國土資源局出具的證明、淶水縣洋鴻礦業(yè)有限公司股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議及附件、洋鴻礦業(yè)公司法人代表變更協(xié)議、身份證明、抓獲經(jīng)過、收據(jù)、借款協(xié)議、現(xiàn)金日記賬本、洋鴻礦業(yè)公司及洋鴻礦業(yè)江東分公司的工商登記資料等;2.證人證言:證人陳某甲、孫某甲、孫某丁等的證言;3.被告人徐義軍、于某、袁某、李某、池某、代某的供述與辯解;4.辨認筆錄。

辯解部分:被告人于某對指控其構(gòu)成集資詐騙罪有異議,并認為其所拿到的材料均是他人提供,自己并沒有非法占有的目的,不構(gòu)成集資詐騙罪。

法院審理查明:根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),不能證實被告人于某具有非法占有的主觀目的,因此本院對公訴機關指控被告人于某的集資詐騙罪的罪名予以糾正。最終法院認定被告人于某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,而不是集資詐騙罪。

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