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虛擬幣、外匯、期貨、天然氣、重金屬等投資平臺型案件的詐騙數額認定

時間:2020-07-07 來源:法律投稿
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辦理過虛擬幣、外匯、期貨、天然氣、重金屬等投資平臺的詐騙案件,真實感受是,很多案件證據材料并不是很確實、充分,甚至有些定罪量刑都有點牽強,以下談談這種類型案件的詐騙數額認定問題?!

比如:有些平臺的交易方式是通過個人銀行賬戶轉賬給個人銀行賬戶,甚至這些接受充值款項或者交易款項的錢款,根本沒有相關的證據佐證,僅僅有被害人的陳述以及銀行流水,并不能證明他的轉賬與平臺存在關聯。

對于這種類型的交易,如果缺乏其他有利證據的佐證,該被害人不應被認定為本案合格的被害人的,應予以排除。

詐騙案件,數額的認定直接影響定罪量刑,所以,正確區(qū)分哪些數額應予以排除,哪些數額存疑,哪些數額應作出對當事人有利的解釋,關切當事人多坐牢還是少坐牢的問題。

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