一、打著金融理財(cái)旗號(hào)，借助互聯(lián)網(wǎng)工具進(jìn)行傳銷、非法集資或詐騙 二、采用多級(jí)分銷模式，或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，或通過(guò)線下拉人頭方式進(jìn)行傳銷和斂財(cái) 三、以扶貧放款或慈善互助名義，主要借助互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，斂財(cái)和詐騙 四、通過(guò)發(fā)行虛擬貨幣方式，借助互聯(lián)網(wǎng)工具和平臺(tái)開展傳銷活動(dòng)的 五、以消費(fèi)返利方式引誘別人投資，借此開展傳銷活動(dòng)，騙人錢財(cái)?shù)摹?同時(shí)，針對(duì)非法集資變種快，識(shí)別更加困難的問(wèn)題，傳銷及非法集資舉報(bào)登記平臺(tái)提醒，遇以下情形務(wù)必警惕： 1、以“看廣告、賺外快”、“消費(fèi)返利”為幌子的； 2、以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的； 3、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的； 4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的； 5、以投資“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等為幌子的； 6、以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的； 7、在街頭、商超發(fā)放廣告的； 8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的； 9、“投資”、“理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的； 10、要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。