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其他 | 2021-12-15 11:53:26

賣卡之后警察聯(lián)系調(diào)查
上個(gè)月，在跑外賣等單的時(shí)候，一個(gè)人問，說卡給他給我500塊錢 就給他了 他說用來淘寶刷單，然后現(xiàn)在警察打電話叫去做調(diào)查了，說卡被詐騙份子用了，然后我查了銀行卡流水有3萬多的流水，這種情況過去怎么給警察說好一點(diǎn)。會(huì)被判刑嗎
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52位律師解答

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      2021-12-15 11:54:28
    • 樓主：
      我找不到買我卡的人了，我把卡給他 他給我的現(xiàn)金，他好像也是跑外賣的，到時(shí)候警察問我這個(gè)人我怎么說 就說找不到他了嗎
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      2021-12-15 12:00:04
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    • 這種情況根據(jù)我?guī)资甑穆蓭熃?jīng)驗(yàn)，不排出違法，甚至以邦信罪等等罪名，被法律處理嚴(yán)重有可能判刑的，必須采取正確的措施應(yīng)對。方法很重要。
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      2021-12-15 11:54:33
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    • 13″
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      2021-12-15 11:54:52
    • 匿名 服務(wù)方：
      11″
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      2021-12-15 11:55:18
    • 樓主：
      現(xiàn)在是叫我去配合調(diào)查 西安的給我打的電話，然后我現(xiàn)在在河北問我在那里 讓后把案子轉(zhuǎn)過來，然后去警察局，如果去的話 是不是到時(shí)候就出不來了
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      2021-12-15 11:57:49
    • 匿名 服務(wù)方：
      14″
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      2021-12-15 12:12:19
    • 樓主：
      河北新華區(qū)這邊，要不你給我一個(gè)聯(lián)系方式 我先去配合調(diào)查
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      2021-12-15 12:17:38
    • 匿名 服務(wù)方：
      詳細(xì)溝通吧
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      2021-12-15 12:35:38
  • 賀曉飛

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 您好，建議您如實(shí)向公安機(jī)關(guān)陳述，爭取將損失降到最低，如果您態(tài)度較好，一般是不會(huì)追究您！還有3萬多流水，也就是金額不是特別大。
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      2021-12-15 12:00:37
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    • 您好，根據(jù)您的描述，你這種情況應(yīng)該是被木工用來洗錢了。既然已經(jīng)被公安叫去調(diào)查，你最好實(shí)話是說，洗錢是對方的行為，自己不知情，只是認(rèn)為對方刷單，才給的，不知道是用作違法犯罪的，一般沒大問題。
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      2021-12-15 12:02:04
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    • 首先，由于你自己的原因被犯罪分子利用你的卡從事犯罪活動(dòng)，其次，你并沒有參與到犯罪中去，一般會(huì)減輕或免于處罰，最后，你要積極配合公安，并且下次不要輕易的出借個(gè)人的銀行卡等物品以免被犯罪分子所利用。
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      2021-12-15 12:05:04
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    • 過去實(shí)話實(shí)說，老老實(shí)實(shí)的坦白。你這已經(jīng)屬于掩飾隱瞞犯罪所得了。詐騙3萬塊錢已經(jīng)夠刑事立案了，你這種情況有可能要判個(gè)緩刑了。
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      2021-12-15 12:07:46
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    • 你好，出租，出借，出售銀行卡等行為是違法犯罪的行為，還可能構(gòu)成犯罪，如果賬戶被不法分子用于犯罪，涉案賬戶的開戶人及販賣銀行賬戶的犯罪嫌疑人，將可能構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞違法犯罪所得罪等罪名。你這個(gè)行為可能會(huì)構(gòu)成幫助相信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，承擔(dān)刑事責(zé)任。
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      2021-12-15 12:15:35
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    • 建議立即前往通知的公安機(jī)關(guān)說明情況，當(dāng)前各地的定性情況會(huì)略有差異，很可能涉及幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪，甚至可能掩飾隱瞞犯罪所得。
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      2021-12-15 12:17:36
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    • 你好，根據(jù)法律規(guī)定，銀行卡只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借，也不能買賣。銀行卡一旦出現(xiàn)違法行為或信用問題，都要追溯到賬戶的所有人。你的行為涉嫌違法，詳細(xì)情況可來電咨詢。
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      2021-12-15 12:22:14
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  • 黃振波

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 倒賣銀行卡，應(yīng)該意義來說，已經(jīng)違法，但如果沒有參與利用銀行卡詐騙的共同犯罪還沒有到犯法的程度，所以如果警方那邊對你傳訊，您需要將事實(shí)如實(shí)供述，包括已經(jīng)給您轉(zhuǎn)賬了500元，雙方約定倒賣銀行卡的證據(jù)。
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      2021-12-15 12:26:01
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    • 雖沒有直接實(shí)施犯罪，但尤某某因?yàn)樘峁┰p騙工具，也逃脫不了法律制裁。建議你及時(shí)委托律師幫助你辯護(hù)保障你的權(quán)益。
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      2021-12-15 12:28:19
  • 郭軍營

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信詐騙網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2019〕85號）要求，自2019年4月1日起，銀行和支付機(jī)構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定能出和出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶 和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)心，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。懲戒期滿后，受懲戒的單位和個(gè)人辦理新開立賬戶業(yè)務(wù)大宙核力度，人民銀行將上述單位和個(gè)人信息上報(bào)至征信系統(tǒng)。也就是說，公安是對你調(diào)查取證，據(jù)你所述，涉案金額不多，你出售銀行卡初衷是淘寶刷單，不是詐騙共犯，是否入刑需要進(jìn)一步溝通
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      2021-12-15 12:36:11
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    • 您好！根據(jù)你反映的情況，你只給對方提供了一張銀行卡，且你只獲利500元，情節(jié)顯著輕微，不會(huì)追究刑事責(zé)任。
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      2021-12-15 12:39:29
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  • 徐歡

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 如你所述，“說卡給他給我500塊錢 就給他了”，這確實(shí)助長了違法行為，你要吸取教訓(xùn)?！熬齑螂娫捊腥プ稣{(diào)查了，說卡被詐騙份子用了”，在此情況下我不會(huì)被判刑，但要配合警方調(diào)查。
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      2021-12-15 12:48:39
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    • 你好，目前只是配合調(diào)查，并沒有采取措，如果那個(gè)人已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)逮住，你如實(shí)陳述即可，證明該卡并非你在使用。
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      2021-12-15 12:58:31
    • 這種情況，由于你不明知對方是用來詐騙，而且涉案金額和獲利不大，一般不構(gòu)成幫信罪犯罪，判刑可能性不大。如實(shí)陳述就可以了。
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      2021-12-15 13:01:08
  • 趙嚴(yán)

    律師

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    • 你好，根據(jù)你的問題描述，你的這種行為很可能會(huì)構(gòu)成詐騙罪的共犯，最好去公安機(jī)關(guān)，如實(shí)說明你的情況，如果公安機(jī)關(guān)對你采取強(qiáng)制措施的話，那么可以由家屬委托律師介入。
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      2021-12-15 13:01:54
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    • 聯(lián)系調(diào)查 給你五百塊錢，對吧？ 可以起訴。去法院 。我們處理過類似案件，根據(jù)你的描述，可以給你進(jìn)一步解答，維護(hù)你的合法權(quán)利，告知你如何具體操作，謝謝。
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      2021-12-15 13:05:38
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    • ① 從您介紹的基本情況來看，您需如實(shí)向警方說明事件的完整經(jīng)過。在可能的情況下，建議您向警方提供相關(guān)證據(jù)，證明您僅為“出售”銀行卡，而并未參與行為人實(shí)施的涉嫌犯罪的活動(dòng)。 ② 如果有證據(jù)證明您對“購卡者”的真實(shí)意圖并不知情，則不應(yīng)認(rèn)定您的前述行為構(gòu)成“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”、“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”等犯罪。
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      2021-12-15 13:18:05
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    • 實(shí)話實(shí)說，特別是對方買卡時(shí)的理由。編出來的東西警察不會(huì)信，而且編出一個(gè)謊言，后邊需要編更多的謊言去圓。這個(gè)數(shù)額，一張卡，應(yīng)該不構(gòu)成刑事犯罪。
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      2021-12-15 13:18:09
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    • 如果對方的行為最終被法院認(rèn)定為詐騙，那么，你就有提供幫助的嫌疑，通常會(huì)被追究刑事責(zé)任，如果你主動(dòng)坦白，積極認(rèn)罪認(rèn)罰，那么，有可能免于起訴，或者申請緩刑。
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      2021-12-15 13:23:52
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    • 雖然是不知對方做違法行為而出售銀行卡，但是銀行卡出售行為也涉嫌違法。情節(jié)較輕，積極配合警方調(diào)查，主動(dòng)坦白。
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      2021-12-15 13:28:52
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    • 您好，詐騙是指虛構(gòu)事實(shí)，以非法占有為目的，騙取他人錢財(cái)?shù)男袨?，那給他們提供銀行卡。進(jìn)行淘寶刷單，這一有可能涉嫌詐騙的。
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      2021-12-15 13:37:32
  • 許家苗

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 將銀行卡或者支付寶以及微信賬戶給第三方使用，并且有獲利的情況下，前期配合警方進(jìn)行調(diào)查，3萬多的銀行卡流水情節(jié)不算嚴(yán)重，如果自己在不知情的情況下被用于詐騙，將實(shí)際情況告訴警察配合提供。銀行卡實(shí)際使用人的線索即可
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      2021-12-15 13:45:19
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    • 你好，這種情況你應(yīng)當(dāng)?shù)焦矙C(jī)關(guān)如實(shí)陳述，并配合公安機(jī)關(guān)提供對方的身份信息，這樣可以免除處罰，前提是一定要如實(shí)陳述。
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      2021-12-15 14:10:10
  • 項(xiàng)檢

    律師

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  • 劉闖

    法律執(zhí)業(yè)者

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    • 根據(jù)提供的信息，這種情況下，您已經(jīng)涉嫌構(gòu)成幫信罪，建議及時(shí)向公安機(jī)關(guān)如實(shí)陳述事實(shí)，爭取從輕處罰。估計(jì)判決緩刑可能性較大。
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      2021-12-15 14:57:48
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    • 你好，你像這種情況，如果說你們之前的沒有頭的話，你不屬于違法犯罪，如果說你們以前有脫毛的話呢，那么就屬于共同違法
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      2021-12-15 15:17:38
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    • 你好，我是劉律師，根據(jù)你的描述這種情況下應(yīng)該不會(huì)追究你的刑事責(zé)任，因?yàn)榈谝荒悴恢?，其次你的銀行卡流水也金額比較小，從情節(jié)上來看也屬于情節(jié)輕微，不予追究刑事責(zé)任的情形，但是派出所聯(lián)系你去做相關(guān)配合調(diào)查，你還是要積極配合的。
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      2021-12-15 15:33:48
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    • 您好，您的這個(gè)行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，雖然您這邊主觀不知曉對方使用您的銀行卡的具體用途但仍屬于盈利使用，所以還是存在主觀間接故意的認(rèn)定，所以建議您這邊需要委托律師介入積極辯護(hù)爭取免除處罰
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      2021-12-15 15:47:04
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    • 一般情況下不會(huì)判刑。但是構(gòu)成幫信罪，就是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。一是只賣了一張卡，二是該卡流水只有三萬多。不夠刑事標(biāo)準(zhǔn)。
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      2021-12-15 15:48:05
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    • 不會(huì)判刑。只構(gòu)違法應(yīng)受行政處罰行為。6月22日發(fā)布的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結(jié)算幫助，數(shù)量達(dá)到5張（個(gè)）以上，或者收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡等通訊工具幫助，數(shù)量達(dá)到20張以上，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。
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      2021-12-15 16:02:15
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    • 根據(jù)您的情況描述，那么刷單這些違法犯罪行為已經(jīng)產(chǎn)生了，那么你有沒有與他有共謀，這是關(guān)鍵的問題，如果有共謀，那你也承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。
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      2021-12-15 16:12:51
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    • 如實(shí)說明事情經(jīng)過。不會(huì)有受到刑事處罰的風(fēng)險(xiǎn)。但是因?yàn)樵谶@一件事情上你也是有過錯(cuò)的，可能會(huì)受到行政處罰。
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      2021-12-15 17:14:06
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    • 這個(gè)從你的描述來看你對對方的后續(xù)行為應(yīng)該是不知情的，如果能夠證明這個(gè)點(diǎn)，那問題不大，如果不能證明，還是有風(fēng)險(xiǎn)
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      2021-12-15 17:24:12
  • 蘇揚(yáng)

    律師

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    • 答謝
      你描述的問題太模糊了，需要向您提問幾個(gè)問題?？梢酝ㄟ^平臺電話咨詢，比如案件的起因經(jīng)過，你的訴求。你想要爭取的權(quán)利，你期待的訴訟結(jié)果。
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      2022-01-04 10:22:58
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