12位律師解答

• 

  李曉軒

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  ￥10

  • 16″
    自動轉(zhuǎn)換：如果錢確實是他自己合法取得的，沒有什么問題，如果是非法所得，涉及洗錢。
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    2019-09-16 19:29:11
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  • 李曉軒 服務(wù)方：
    11″
    自動轉(zhuǎn)換：洗錢屬于違法犯罪活動。
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    2019-09-16 19:29:59
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• 

  劉闖

  法律執(zhí)業(yè)者

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    10″
    自動轉(zhuǎn)換：你好，如果能夠證明該筆錢是屬于共同所有，那么這種情況是不構(gòu)成犯罪的。
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    2019-09-16 19:29:17
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• 

  譚嬌

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    你好，請問具體是套出什么款項？款項是性質(zhì)是什么，有什么用途？這些需要你明確告知，不然我們無法進(jìn)行分析
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    2019-09-16 19:30:23
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• 

  王偉政

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    對于你所講的這種情況， 法律角度嚴(yán)格講是不合法的，但是如果是自己的信用卡，并且能夠及時償還欠款。一般沒有問題。
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    2019-09-16 19:30:35
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• 

  王燕鳳

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    對持卡人來說，知情的話，會成為共犯，不知情的話沒事兒，對工頭來說，查的話就有事兒，不查他的話就沒事兒。
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    2019-09-16 19:30:47
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• 

  任金芳

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    你好，銀行卡的持卡人如果不能證明錢款的來源可能會形成民間借貸關(guān)系，這個銀行卡的持卡人可能需要承擔(dān)還款的義務(wù)。對工頭來說，因為它不是銀行卡的持有人，那這個銀行卡的持有人可能會把銀行卡里的錢據(jù)為己有，這是工頭的風(fēng)險。
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    2019-09-16 19:31:44
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• 

  賈志紅

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    11″
    自動轉(zhuǎn)換：請再具體介紹一下情況，你這個情況說的太簡單，沒法判斷是什么事情？
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    2019-09-16 19:33:08
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• 

  黃振波

  法律執(zhí)業(yè)者

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    您好，信用卡持卡人通過非正常合法的手段將卡中信用額度內(nèi)的資金以現(xiàn)金的方式套取，同時又不支付銀行提現(xiàn)費用的行為，信用卡套現(xiàn)擾亂了正常的金融秩序，屬于違法行為。 如果是幫助他人套現(xiàn)，根據(jù)《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條，使用銷售點終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易，虛開價格，現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接交付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《刑法》第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。數(shù)額在100萬以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上。即為“情節(jié)嚴(yán)重”?？梢赃_(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)
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    2019-09-16 19:34:31
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• 

  張堅

  法律執(zhí)業(yè)者

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    如你所述，包工頭從哪里把自己的錢給“套出來”？是信用卡，還是借記卡？為什么要用別人的卡？他在規(guī)避什么？在“洗錢”嗎？咨詢需要提供足夠分析研判的信息，要不都不清楚是什么狀況怎么分析呢。
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    2019-09-16 19:44:29
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• 

  許家苗

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    15″
    自動轉(zhuǎn)換：如果卡的主人不知情的話，那你自己的信用卡詐騙罪過程盜竊了，怎么還沒有事兒呢？
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    2019-09-16 20:24:41
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• 

  楊濤

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    什么叫拿自己的卡把別人的卡掏出來套現(xiàn)信用卡嗎？套餐信用卡的非法經(jīng)營者是屬于那個非法經(jīng)營罪的，但是實際地套用使用人呢，是沒有關(guān)系的，但是信用卡不還款的話，可能造成那個信用卡詐騙罪。
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    2019-09-16 21:49:51
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• 

  李曌

  法律執(zhí)業(yè)者

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    這個套現(xiàn)，套的是別人的現(xiàn)金。 您不要鋌而走險 工頭的行為可能構(gòu)成信用卡詐騙，或者偷竊罪的！ 要承擔(dān)法律責(zé)任
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    2019-09-16 22:56:20
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