被告人基本情況

被告人陳某，女，1985年，系深圳中歐溫頓基金管理有限公司北京第一投資管理分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年8月11日被刑事拘留，同年9月11日被取保候?qū)?經(jīng)本院批準(zhǔn)于2017年2月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押在北京市朝陽區(qū)看守所。

案件經(jīng)過

北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控，被告人陳某于2012年至2014年間，在北京市朝陽區(qū)建國門外大街深圳中歐溫頓基金管理有限公司北京第一投資管理分公司，單獨(dú)或帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)以高額返利為誘餌，通過債券性質(zhì)理財(cái)和私募基金的形式，與陳某某等人簽訂《出借咨詢服務(wù)協(xié)議》等，非法吸收不特定公眾資金2000余萬元。后被查獲歸案。

后北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控追加起訴指控，被告人陳某于2012年至2014年間，在北京市朝陽區(qū)建國門外大街深圳中歐溫頓基金管理有限公司北京第一投資管理分公司，單獨(dú)或帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)以高額返利為誘餌，通過債券性質(zhì)理財(cái)和私募基金的形式與白某某等人90余人簽訂《出借咨詢服務(wù)協(xié)議》非法吸收不特定公眾資金3000余萬元。

法院判決理由

本院認(rèn)為，被告人陳某無視國法，伙同他人違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。陳某系受雇傭參與犯罪，在全案共同犯罪中僅起次要、輔助作用，系從犯；歸案后能如實(shí)供述所犯罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，已返還小部分款項(xiàng)，故本院依法對其所犯罪行予以從輕處罰。陳某之辯護(hù)人所提陳某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，陳某并不具有主動投案情節(jié)，不符合自首的法定要件，故本院對該項(xiàng)辯護(hù)意見不予采納；陳某之辯護(hù)人所提建議法庭對其宣告緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查，陳某參與非法吸收公眾存款達(dá)五千余萬元，造成投資人損失五千余萬元，社會危害性大，歸案后亦未有退賠投資人經(jīng)濟(jì)損失的悔罪表現(xiàn)，不符合宣告緩刑的法定條件，故該辯護(hù)意見本院不予采納對于其他相關(guān)辯護(hù)意見，本院酌予采納。依法責(zé)令被告人陳某退賠各投資人的經(jīng)濟(jì)損失。

被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣二十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算）

總結(jié)：分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，客戶90名。涉案金額5000萬，沒有認(rèn)定為自首；辯護(hù)律師建議判緩刑的意見沒有采納，沒有退賠非法所得，只是已返還小部分款項(xiàng)。

大家注意案件細(xì)節(jié)：之前做了取保候?qū)彛?017年2月才逮捕。思考：為什么過了一年多才逮捕？

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