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詐騙案件中,負(fù)責(zé)取錢的人,如何判斷嫌疑人主觀上是明知的?

時間:2020-07-07 來源:法律投稿
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我們普通人一般會認(rèn)為,只要堅持否定自己是知道的,就可以逃避法律的制裁,通過一個司法判例說明:是否真的說自己不知道,司法機(jī)關(guān)就不會認(rèn)定為犯罪。

舉個例子:一起詐騙案件中,A是專門負(fù)責(zé)幫上家取款的人員,工資為:400元/一天。A堅持認(rèn)為他是不知道所取款項屬于違法所得。

但是,如下內(nèi)容,直接否定堅持說自己不知道,就可以逃避法律責(zé)任:

一、使用他人的銀行卡,在不同地區(qū)的多個銀行取款,取款數(shù)額大,存、取款賬戶不對應(yīng),存、取款人員分離等不符合常理的取款方式。

二、與上線同案人員聯(lián)系方式隱蔽。

三、嫌疑人根據(jù)上線同案人員要求,通過的聊天軟件接受上線的取款指令,該聊天軟件尚未受到相關(guān)管理部門的監(jiān)管,從其使用隱蔽的聯(lián)系方式可推定,行為人應(yīng)該認(rèn)知道其行為的違法性而逃避管理部門監(jiān)管。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定,嫌疑人實施的行為符合司法解釋所說用來推定其主觀上明知的行為。

所以說,不是堅持說自己不知道所取款項為違法所得,就一定能逃避法律責(zé)任;關(guān)鍵還是客觀證據(jù)本身的法律分析。

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