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集資詐騙罪非法占有目的的認定

時間:2020-07-23 來源:法律投稿
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根據(jù) 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2010〕18號)第四條 以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。
  使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:
 ?。ㄒ唬┘Y后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;
 ?。ǘ┧烈鈸]霍集資款,致使集資款不能返還的;
  (三)攜帶集資款逃匿的;
 ?。ㄋ模⒓Y款用于違法犯罪活動的;
 ?。ㄎ澹┏樘?、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的;
  (六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;
 ?。ㄆ撸┚懿唤淮Y金去向,逃避返還資金的;
 ?。ò耍┢渌梢哉J定非法占有目的的情形。
  集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰

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