時(shí)間：2019年6月25日
地點(diǎn)：四川省廣元市昭化區(qū)人民法院
案由：詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪
案情：朱某歡等人打著“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”旗號(hào)，籌建省級(jí)分會(huì)30個(gè)、市級(jí)辦事處290多個(gè)、縣區(qū)工作組2000多個(gè)，虛構(gòu)多個(gè)扶貧項(xiàng)目，發(fā)展會(huì)員120余萬人，詐騙金額達(dá)上千萬元。
案情回放
2016年下半年的一天，被告人馮某錦、馮某年（在逃）對(duì)犯罪嫌疑人王某華（另案處理）進(jìn)行詐騙未果，后找到被告人朱某歡共謀對(duì)王某華實(shí)施詐騙。被告人朱某歡電話聯(lián)系王某華，自稱是百歲老人李春堂，擬將手中的資產(chǎn)用于扶貧，讓王某華組織成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”，負(fù)責(zé)上報(bào)人員名單、發(fā)放扶貧資金。
為獲取會(huì)員信任，朱某歡等人偽造了“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”印章、鋼印、財(cái)務(wù)專用章、法定代表證、工作證等，并收取王某華5萬元辦證費(fèi)。隨后，王某華在群內(nèi)組織總會(huì)、各省分會(huì)召開會(huì)議，決定以籌借的方式向各省、市管理人員籌款，陸續(xù)籌得人民幣共計(jì)607.84萬元。
此后一年多時(shí)間內(nèi)，王某華先后向朱某歡指定的農(nóng)業(yè)銀行卡存入共計(jì)522萬元作為交納“李春堂”扶貧項(xiàng)目、“慈善富民”扶貧項(xiàng)目、“許星時(shí)”老人扶貧項(xiàng)目的會(huì)員費(fèi)。
為了讓所收款項(xiàng)不易被發(fā)現(xiàn)，2017年9月、10月，朱某甲、馮某甲等人先后在廣西百色市找到華某，在廣東珠海市找到被告人方某實(shí)施套現(xiàn)。同年10月底，朱某甲、馮某甲等人通過他人介紹，又聯(lián)系到萬某、孫某等人實(shí)施套現(xiàn)。
案發(fā)后，公安部將該案作為部督（2018）1號(hào)案件進(jìn)行偵辦。
庭審現(xiàn)場
32名被告人同時(shí)出庭受審，系昭化區(qū)法院建院以來被告人數(shù)最多的案件。
歷時(shí)兩天激辯 庭審還原事實(shí)
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某歡、馮某錦、朱某遠(yuǎn)、方某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，其中朱某歡、朱某遠(yuǎn)、方某數(shù)額特別巨大，馮某錦數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬某龍、孫某等28人明知是犯罪所得，采用POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)或者提供銀行卡等方式，掩飾、隱瞞犯罪所得，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。
被告人方某及其辯護(hù)人認(rèn)為，在本案中方某只辦理了兩張銀行卡并出售后獲取好處費(fèi)2800元，幫他人取款元，且這兩張卡不是方某保管使用，主觀上沒有非法占有的目的，客觀上沒有使用欺騙的方式獲得財(cái)產(chǎn)。同時(shí)，方某也并不知道朱某遠(yuǎn)購買其銀行卡和手機(jī)卡是為了實(shí)施詐騙，因此方某不構(gòu)成詐騙罪。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，在詐騙罪共同犯罪中，朱某歡、馮某錦起主要作用，系主犯；朱某遠(yuǎn)、方某起次要或輔助作用，系從犯。在萬某龍等十四人掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中，萬某龍起主要作用，系主犯；孫某、羅某等十三人起次要或作用，系從犯。在黃某林等五人掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中，黃某林起主要作用，系主犯；馬某歡、馬某志等四人起次要作用，系從犯。在陳某等四人掩飾、隱瞞犯罪所得罪共同犯罪中，陳某起主要作用，系主犯；李某明、李某華等三人起次要作用，系從犯。
馮某錦及其辯護(hù)人認(rèn)為，馮某錦不是犯意的提起者，也不是犯罪工具的提供者，其剛開始并不清楚這個(gè)事情，在分得40萬贓款后就退出了，并且團(tuán)伙中其余三人也確認(rèn)了這個(gè)事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。
隨著法庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的進(jìn)行，此案犯罪事實(shí)逐漸浮出水面。
為滿私欲購豪車 最終牽連一家人
2017年12月5日，朱某歡欲購買寶馬牌轎車，為了掩蓋詐騙贓款的使用情況，分別交給朱某用（其父）贓款20萬元、陸某玉（其妻）贓款10萬元、陸某蓮（其妻姐）贓款20萬元。
隨后，朱某用將20萬元存至其農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，陸某玉將贓款10萬元存至其郵政銀行卡內(nèi)，陸某蓮將贓款19.6萬元存至其父親陸某隊(duì)的農(nóng)商銀行卡內(nèi)。次日，朱某用、陸某玉、陸某蓮在南寧某汽車服務(wù)有限公司分別刷卡20萬元、9.9萬元、19.6萬元，用于支付朱某歡的購車款，朱某歡使用贓款3.65萬元現(xiàn)金支付購車款，并將轎車登記在陸某蓮名下。
涉世未深誤入歧途 當(dāng)庭悔恨為時(shí)已晚
庭審查明，32名被告人中有90后13人，有的還是剛剛走出大學(xué)校園的學(xué)生，但因只顧眼前利益，最終誤入歧途。
在法庭最后陳述階段，32名被告人均自愿認(rèn)罪悔罪，并表示由于法律意識(shí)淡薄而犯罪，現(xiàn)已充分認(rèn)識(shí)到犯罪的危害后果，對(duì)其行為悔恨不已，愿意接受法律處罰。
法官連線
本案審判長、廣元昭化法院副院長陳述金表示：此案涉及人數(shù)多，受害人遍及全國各地，涉案金額大，在事實(shí)及罪名認(rèn)定上有相當(dāng)大的難度。通過對(duì)類案進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)此類案件有以下特點(diǎn)：一是繳納或變相繳納會(huì)員費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬。二是作案手段具有很強(qiáng)的隱蔽性。嫌疑人與受害人不直接見面，通過大量拉人加入群的方式，不易被查處。三是嫌疑人往往是親戚朋友身份，實(shí)行團(tuán)伙作案，極易串供，查證相當(dāng)困難。在此，提醒大家要提高防范意識(shí)，不給不法之徒可乘之機(jī)。