一、簡(jiǎn)要案情
2019年9月，石城路派出所接到舉報(bào)人舉報(bào)稱(chēng)有人在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。經(jīng)查，李某某自2017年12月20日開(kāi)始，在上海波克科技股份有限公司開(kāi)發(fā)的安徽麻將APP上開(kāi)設(shè)親友圈，并于2018年10月份開(kāi)始，通過(guò)向代理李某購(gòu)買(mǎi)點(diǎn)卡，通過(guò)群、朋友圈等渠道發(fā)告知，引導(dǎo)好友到其經(jīng)營(yíng)的親友圈內(nèi)打麻將。該親友群內(nèi)麻將為普通銅陵麻將（去掉“萬(wàn)”字牌），大小為每注2、4、6、8元不等，每局玩家四人，一局八牌，每局結(jié)束后，每個(gè)玩家按照安徽麻將APP上顯示的虛擬輸贏分?jǐn)?shù)，與李某某結(jié)算輸贏，一分兌換成等值人民幣一元。自2019年2月截至2019年9月之間，李某某按照每局玩家不論輸贏，李某某都抽取一元的方式進(jìn)行抽頭。
為了維持親友圈內(nèi)人氣和經(jīng)營(yíng)秩序，李某某還設(shè)定好友拉好友進(jìn)來(lái)打牌發(fā)紅包、抓四個(gè)胚子發(fā)紅包等方式對(duì)賭博人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)對(duì)于可能作弊的、賴賬的人進(jìn)行踢出和追債等方式進(jìn)行管理。截至李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其共組織人員193人在其親友圈內(nèi)進(jìn)行打麻將賭博，涉案賭資51萬(wàn)余元，抽頭漁利2.7萬(wàn)余元。

二、調(diào)查處理
經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人李某某為了牟取利益，利用波克城市開(kāi)發(fā)的安徽麻將APP，在該APP內(nèi)建設(shè)親友圈，通過(guò)聯(lián)系好友，到該親友圈內(nèi)進(jìn)行打麻將娛樂(lè)，李某某按照每局每人一元進(jìn)行抽頭，并為玩家之間提供資金結(jié)算。同時(shí)，為了吸引人氣和經(jīng)營(yíng)秩序，李某某還設(shè)定好友拉好友進(jìn)來(lái)打牌發(fā)紅包、抓四個(gè)胚子發(fā)紅包等方式對(duì)賭博人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)對(duì)于可能作弊的、賴賬的人進(jìn)行踢出和追債等方式進(jìn)行管理。犯罪嫌疑人李某某2019年9月19日被抓獲，后被刑事拘留，2019年11月26日被移送起訴。2020年3月5日，李某某被銅官區(qū)人民法院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被對(duì)該案進(jìn)行審理，李某某被判有期徒刑三年緩刑三年并處罰金三萬(wàn)元，對(duì)非法獲利2.7萬(wàn)元和作案手機(jī)予以沒(méi)收。李某某當(dāng)庭表示服判不上訴。
三、法律分析
近年來(lái)，隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)傳統(tǒng)賭博賭博行為打擊，一些不法分子為了牟取非法利益，將線下賭博抽頭方式復(fù)制到網(wǎng)上，利用網(wǎng)絡(luò)上棋牌類(lèi)APP，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，進(jìn)行抽頭漁利。這些網(wǎng)上賭博更具隱蔽性，取證也更加困難，公安機(jī)關(guān)在這類(lèi)賭博網(wǎng)站或平臺(tái)進(jìn)行打擊時(shí)，必須要能夠熟悉相關(guān)法律和司法解釋?zhuān)瑫r(shí)還要具備熟練的電子取證技術(shù)。
《刑法》三百零三條規(guī)定以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。
開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
2005年5月11日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條：以營(yíng)利為目的，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站，或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”。
第八條 賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過(guò)賭博贏取的款物屬于賭資。通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的賭博犯罪的，賭資數(shù)額可以按照計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上投注或贏取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定。
2010年8月31日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》指出：利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)、組織賭博活動(dòng)，具有下列情形的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”：（三）為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注；實(shí)施前款規(guī)定，具有下列情形之下的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款（二）賭資金額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上；（三）參賭人數(shù)達(dá)到120人以上的；
本案中，李某某利用波克城市網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司開(kāi)發(fā)的安徽麻將為平臺(tái)，通過(guò)代理購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)點(diǎn)卡，然后開(kāi)設(shè)一個(gè)私密性的虛擬親友群，加入這個(gè)親友圈必須要得到李某某的邀請(qǐng)或者同意才能加入，李某某為了吸引更多的人到自己的親友圈里打麻將，通過(guò)朋友圈，群發(fā)鏈接，邀請(qǐng)好友加入其親友圈，在該群內(nèi)通過(guò)打麻將的方式進(jìn)行賭博。同時(shí)，因?yàn)樵撚H友圈內(nèi)的人雖然一部分是李現(xiàn)實(shí)生活中朋友，但是很多都只是虛擬中的朋友，互相不認(rèn)識(shí)。為了便于結(jié)算賭資，李某某作為群主，讓群里參賭人員將戰(zhàn)績(jī)截圖私發(fā)給他，然后尤其提供結(jié)算，同時(shí)，對(duì)每一個(gè)參賭人員不論輸贏，抽頭一元。同時(shí)，為了吸引人氣，李某某規(guī)定，對(duì)于打出清一色、天胡的棋牌，其給予一定現(xiàn)金紅包獎(jiǎng)勵(lì)。為了維護(hù)群內(nèi)秩序，對(duì)于逃單人，李某某予以踢群，并私下追債。截至，李某某被抓，涉案賭資元，涉賭人員193人，抽頭營(yíng)利元。
四、典型意義
當(dāng)前，由于生活節(jié)奏加快，加之公安機(jī)關(guān)對(duì)傳統(tǒng)麻將賭博的打擊力度加大，因此，很多棋牌類(lèi)APP應(yīng)運(yùn)而生，其中以閑來(lái)互娛、九游、波克城市等大企業(yè)為主，這些棋牌類(lèi)APP以某一地方玩法，開(kāi)設(shè)一款A(yù)PP ,玩家以當(dāng)?shù)厝藶橹?，以消耗房卡模式，將不同的玩家吸引到APP上玩游戲。需要指出的是，大部分棋牌類(lèi)APP并不提供結(jié)算，而只是提供一個(gè)虛擬的分?jǐn)?shù)，需要玩家私下自己結(jié)算。因此棋牌類(lèi)公司基本上是上打擦邊球，很難對(duì)其查處。但是，基于熟人之間的打麻將畢竟受到時(shí)間、人數(shù)限制，無(wú)法隨時(shí)組局，而陌生人之間，由于沒(méi)有信任，資金結(jié)算無(wú)法保障，這樣就滋生了很多棋牌APP代理，也就是俗稱(chēng)的房主、群主，他們建群拉人打麻將，進(jìn)而抽頭漁利，可以說(shuō)是線下麻將館復(fù)制到線上，更加隱蔽，給打擊帶來(lái)一定困境，本案的成功偵辦，對(duì)利用棋牌類(lèi)賭博是一個(gè)很大打擊，極大震懾類(lèi)似群主的違法行為，取得了良好的社會(huì)效果。
同時(shí)，該案的成功宣判，離不開(kāi)電子證據(jù)取證扎實(shí)，為以后偵辦類(lèi)案件偵辦提供三點(diǎn)借鑒思路：
（一）群主是涉及開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪還是聚眾賭博罪。李某某在安徽麻將APP上開(kāi)設(shè)一個(gè)虛擬的房間號(hào)，該房間需要李某某邀請(qǐng)或者同意才能進(jìn)入，進(jìn)入房間后，涉賭人員隨機(jī)到一個(gè)桌上就可以打麻將賭博，在賭博過(guò)程中，李某某對(duì)參賭人員進(jìn)行管理，防止成員作弊，提示成員出牌，防止流局，在事后為按照APP類(lèi)分?jǐn)?shù)，按照一分一元人民幣，為參賭人人員提供資金結(jié)算，同時(shí)每人每局抽取一元。同時(shí)，為了吸引人氣和群里管理秩序，李某某規(guī)定打出特殊牌型給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于賴賬跑單的人通過(guò)線下要賬。李某某事前開(kāi)房拉人、事中管理牌局、事后結(jié)算資金，已經(jīng)形成一個(gè)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的完整閉環(huán)，因此我們認(rèn)定該案件為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，而不是聚眾賭博。
（二）參賭人數(shù)確定。線上賭博，由于參與者互不見(jiàn)面，彼此不認(rèn)識(shí)，使用的都是虛擬身份，那么虛擬身份如何對(duì)應(yīng)實(shí)際人員信息呢。在該案中，由于該款安徽麻將APP由上海波克城市開(kāi)發(fā)，默認(rèn)為注冊(cè)，我們先到上海波克城市調(diào)取注冊(cè)人員信息，但是對(duì)安徽麻將授權(quán)只是讀取昵稱(chēng)，并不顯示，無(wú)法獲取真實(shí)身份。隨即，我門(mén)將波克城市調(diào)取的昵稱(chēng)結(jié)合李某某手機(jī)，一一提取對(duì)應(yīng)。再通過(guò)騰訊公司，調(diào)取實(shí)名認(rèn)證信息，去除重復(fù)人員，確定涉賭人員為193人。
（三）涉賭資金認(rèn)定。因?yàn)樗袇①€人員均通過(guò)李某某進(jìn)行資金結(jié)算，且李某某生活與與工作是分離的，因此，我們將其工作上所有與涉賭人員之間的結(jié)算，都認(rèn)定為賭資。李某某是不論輸贏，均對(duì)參賭人員進(jìn)行抽頭一元，因此，可以看做每一筆賭資，無(wú)論是李某某發(fā)給贏家，還是輸家發(fā)給李某某的，都是加上了李某某抽水的錢(qián)。這樣，計(jì)算出李某某涉案賭資為涉案賭資元，抽頭營(yíng)利元。