有人出國旅游

有人出國進(jìn)修

有人出國專門搞詐騙

近日黑龍江綏化警方

破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

犯罪嫌疑人

專門隱藏在國外

以“炒外匯”為由

詐騙國內(nèi)同胞3000余萬元

日前，在黑龍江省公安廳的指導(dǎo)下，綏化北林公安分局偵辦的““12·11””特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，經(jīng)過偵查人員長達(dá)一年多的披星戴月、風(fēng)塵奔波，終于成功收網(wǎng)，先后抓獲犯罪嫌疑人18名。

“螞蟻聚財(cái)”究竟為誰聚財(cái)

2018年12月，綏化北林區(qū)一位居民到綏化北林公安分局報警，稱自己加入了一個名叫“螞蟻聚財(cái)”的群。群主和一些群成員告訴自己，有一位名叫“驚蟄”的人，投資理財(cái)很有天賦，近期還在某財(cái)團(tuán)舉辦的理財(cái)比賽中獲勝，為了回饋大家，他承諾帶所有用戶炒外匯。

理財(cái)“大?！贝赐鈪R，這么大的餡餅砸到了自己頭上，接還是不接呢？半信半疑的他加入了群內(nèi)推薦的另一個群“絕殺二號戰(zhàn)隊(duì)”。群內(nèi)，“驚蟄”推薦了一個炒外匯網(wǎng)站，聲稱買漲買跌都能賺錢，看著炒外匯賺錢截圖和代炒外匯的“教輔”團(tuán)隊(duì)投喂的各種“精神食糧”......逐漸地他完全卸下了心里防備，步入騙子為他精心打造的陷阱。

2018年10月25日至2018年11月29日期間，他按照“教輔”團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)，向“炒外匯”平臺充值270多萬元。2018年11月30日，當(dāng)他再次登錄平臺時，發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被凍結(jié)不能提現(xiàn)了。

警方星夜兼程犯罪嫌疑人浮出水面

接到警情后，綏化北林公安分局立即啟動特大電信詐騙案件偵查機(jī)制，同時將案件報告至綏化市公安局。經(jīng)工作查明，這是一個以“炒外匯”為名的詐騙平臺，全國已有多人上當(dāng)受騙。市、區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對此案高度重視，第一時間在市、區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)抽調(diào)20余名精干警力，成立“12·11”專案組立案偵查。

專案組歷時一年多，累計(jì)行程5萬公里，經(jīng)過大量工作，了解到“12·11”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人涉及全國23個省、市、自治區(qū)，涉案金額達(dá)3000余萬元。

詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)設(shè)在境外，境內(nèi)有一個龐大的洗錢團(tuán)伙為其轉(zhuǎn)移涉案資金。在掌握了大量的證據(jù)后，專案組成功鎖定犯罪團(tuán)伙主要成員，2019年11月前往青島、杭州、深圳等地，抓獲付某等15名犯罪嫌疑人。經(jīng)過深入工作，2020年4月1日，專案組派出兩組偵查員分別前往廣東省和江西省，對近日潛回國內(nèi)的3名犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。

4月7日17時許，偵查員在廣東省云浮市將犯罪嫌疑人陳某抓獲；同日20時許，偵查員在江西省南昌市將犯罪嫌疑人王某抓獲；4月8日18時許，偵查員在廣州市增城區(qū)將犯罪嫌疑人杜某抓獲。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人如實(shí)供述，稱自2018年12月以來，隱藏在東南亞兩國對境內(nèi)人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪30余起，詐騙我國23個省、市、自治區(qū)被害人3000余萬元。

目前，多名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步工作中。