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非法吸收公眾存款案件，“非法性”如何判斷，司法實踐中法律依據(jù)是哪些？

時間：2020-11-04 來源：法律投稿

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對于互聯(lián)網(wǎng)金融無論表現(xiàn)形式如何變化難以辨別，國家出臺的監(jiān)管政策如何更新?lián)Q代，在分析是否“經(jīng)過有關(guān)部門依法批準”確定是否合規(guī)的前提均是對違法犯罪行為是否實質(zhì)上未經(jīng)銀監(jiān)會批準，非法募集資金的行為，即通過向社會不特定人公開募集資金，非法形成了資金池的行為。

在確定了金融管理法律的基礎(chǔ)之上，應針對違法犯罪行為可能涉及的“金融”種類來尋找其合規(guī)合法的依據(jù)。

再來判斷其“是否經(jīng)過有關(guān)部門依法批準，而有關(guān)部門，既包括國家金融監(jiān)管部門“一行兩會”，也包括對小貸公司發(fā)放牌照的政府職能部門等。其中最為重要的依據(jù)即中國人民銀行發(fā)布的《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動取締辦法》也稱國務院令247號。

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