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“套路貸”案件中,違法所得的財(cái)務(wù)如何處理?

時(shí)間:2020-11-11 來(lái)源:法律投稿
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犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施“套路貸”違法所得的一切財(cái)務(wù),應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。

有證據(jù)證明是被告人為實(shí)施”套路貸而交付給被害人的本金,賠償被害人損失后如有剩余,應(yīng)依法予以沒(méi)收。

犯罪嫌疑人、被告人已將違法所得的財(cái)物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān),具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:

(1)第三人明知是違法所得財(cái)物而接受的;

(2)第三人無(wú)償取得或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得違法所得財(cái)物的;

(3)第三人通過(guò)非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得違法所得財(cái)物的;

(4)其他應(yīng)當(dāng)依法追繳的情形。

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