非法吸收公眾存款案件中，“非法性”如何認(rèn)定？

時間：2020-11-11 來源：法律投稿

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非法吸收公眾存款案件中，很多公司高管和業(yè)務(wù)員以公司是合法成立的公司，不具有“非法性”今天和大家聊聊“非法性”如何認(rèn)定？

P2P平臺或者公司出事情以后，犯罪嫌疑人一般輝說公司不具有非法性，公司正規(guī)的合法手續(xù)都有，在工商局也有備案，為什么我的行為是犯罪行為，很多員工百思不得其解。今天我們詳細(xì)聊聊“非法性”。

未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，有關(guān)部門是指，國家金融監(jiān)管部門“一行三會”也包括對小貸公司發(fā)放牌照的政府職能部門。

判斷非法吸收公眾存款罪最為重要的依據(jù)即中國人民銀行發(fā)布的《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)獲得取締辦法》（國務(wù)院令247號）。

犯罪嫌疑人和普通老百姓的疑惑往往是“均是國家工商部門依法設(shè)立的公司”、甚至是“優(yōu)秀企業(yè)”、誠信企業(yè)等，即認(rèn)為是“經(jīng)過了有關(guān)部門的依法批準(zhǔn)”。

如此錯誤之處在于混淆了依法成立公司和依法開展類金融業(yè)務(wù)的區(qū)別。

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