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集資詐騙案件中,募集資金與用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金明顯不成比例如何判斷?

時間:2020-11-11 來源:法律投稿
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在公司或者平臺以投資養(yǎng)老項(xiàng)目為由的非法集資案件中,非吸公司用于養(yǎng)老項(xiàng)目的投資(包括對酒店的股份收購、養(yǎng)老基地的建設(shè)等)占比35%、投資人的返息占比15%,第三方渠道返傭10%,公司運(yùn)營成本(宣傳、工資、房租等)占比40%,而此公司并沒有其他肆意揮霍的錢款,犯罪嫌疑人也以借款分紅等名義大量獲利,在這種情況下,用于生產(chǎn)經(jīng)營錢款在整個非法募集資金總額中的占比是不太大的,至少沒有超過50%,此時能否適用這一款,以“明顯不成比例”來認(rèn)定非法占有目的呢?

筆者認(rèn)為,此公司可能存在經(jīng)營不善的問題,但對于投資人的錢款卻并沒有肆意揮霍或者不負(fù)責(zé)任的使用,難以定性為集資詐騙罪。

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