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130****1008
¥35
反洗錢 | 2022-03-01 14:47:37

承接虛擬幣和法幣兌換是否違法

朋友在okx.com從事 虛擬幣和法幣兌換的工作 c2c模式,由平臺派單,朋友從平臺用戶中收購虛擬幣,在賣給平臺中的用戶,賺去差價
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平臺中的所有用戶,都有實名認(rèn)證,在國外算合法平臺,不存在違法業(yè)務(wù),平臺的主營業(yè)務(wù)是交易所,湊合訂單交易。
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2022-03-01 15:01:00
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49位律師解答

  • ¥0.71
    • 15″
      自動轉(zhuǎn)換:啊你好啊,看一下你那個描述這種行為是涉嫌違法的啊,說起這個嗯,非法經(jīng)營。
      展開
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      2022-03-01 14:48:54
  • ¥0.71
  • 劉闖

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.71
    • 您好,從事虛擬貨幣行為在國內(nèi)是本身合法存在的,但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動那就是違法的。目前最關(guān)鍵的就是需要看該平臺是否是以交易虛擬幣和法幣為由非法進(jìn)行集資或詐騙 如果不涉及,那么是合法的。
      展開
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      2022-03-01 14:49:59
    • 185****9077 服務(wù)方:
      根據(jù)央行等十部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》(以下簡稱《通知》)。規(guī)定:“虛擬貨幣交易炒作活動抬頭,擾亂經(jīng)濟金融秩序,滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動,嚴(yán)重危害人民群眾財產(chǎn)安全…”可知目前,很多虛擬貨幣交易都是以此為契機,背后的目的涉嫌一些違法甚至犯罪行,所以建議你的朋友,此項目很容易暴雷,盡快收手,不是長久之計。
      展開
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      2022-03-01 14:54:21
    • 185****9077 服務(wù)方:
      那這種情況如您所述,您的朋友屬于正常交易,注意依法繳納稅款,就沒有問題,完全合法。
      展開
      收起
      2022-03-01 15:17:00
  • 郭淑嬌

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.71
    • 你好,你說的這種行為是非法經(jīng)營行為,是違法的。
      展開
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      10″
      自動轉(zhuǎn)換:不用吧!
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      2022-03-01 14:50:17
  • ¥0.71
    • 13″
      自動轉(zhuǎn)換:嗯,我們國家這種虛擬貨幣是法律上是不被保護(hù)的呢啊,這種交易啊,是不合法的。
      展開
      收起
      2022-03-01 14:50:32
  • ¥0.71
    • 目前這種東西不受法律保護(hù)。那律師也說不好。如果你不放心的話,建議你還是去派出所具體咨詢一下警察,以免踩了雷區(qū)。
      展開
      收起
      2022-03-01 14:52:37
    • 136****8524 服務(wù)方:
      國外跟中國一樣嗎?美國吸大麻不違法,中國可以嗎?
      展開
      收起
      2022-03-01 16:05:58
  • ¥0.71
    • 14″
      自動轉(zhuǎn)換:你好,我們國家虛擬貨幣的這種業(yè)務(wù)是不合法的,從事這種兌換工作也是不合法的。
      展開
      收起
      2022-03-01 14:53:01
  • ¥0.71
    • 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條的規(guī)定,非法經(jīng)營罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)為:非法經(jīng)營數(shù)額在50,000元以上,或違法所得額在20,000元以上。
      展開
      收起
      2022-03-01 14:54:00
  • ¥0.71
    • 您好!《中華人民共和國外匯管理條例》第四十六條:未經(jīng)批準(zhǔn)擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正,有違法所得的,沒收違法所得,違法所得50萬元以上的,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不足50萬元的,處50萬元以上200萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,由有關(guān)主管部門責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷業(yè)務(wù)許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。未經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)以外的其他外匯業(yè)務(wù)的,由外匯管理機關(guān)或者金融業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)依照前款規(guī)定予以處罰。
      展開
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      2022-03-01 14:56:48
  • ¥0.71
    • 您好,如果是在正規(guī)的平臺進(jìn)行交易,并且按照平臺和國家相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行實名注冊,那么這個交易行為是合法的。但虛擬貨幣買賣是存在一定安全和投資風(fēng)險的。
      展開
      收起
      2022-03-01 14:56:50
  • ¥0.71
    • 感覺我?guī)资甑穆蓭熃?jīng)驗和法律總顧問經(jīng)驗以及疑難法律經(jīng)驗來看,不排除有違法的可能的,甚至是犯罪的可能的,所以必須很緊,惕不能德路陷阱,必須采取特殊的措施進(jìn)行審查。
      展開
      收起
      2022-03-01 14:59:56
  • 黃振波

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.71
    • 這種情形實際上是屬于虛擬貨幣,比特幣倒賣的行為,有可能涉嫌利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢、詐騙、賭博等刑事犯罪風(fēng)險,會按照相應(yīng)的罪名定性予刑事處罰。
      展開
      收起
      2022-03-01 14:59:58
    • ziberty 服務(wù)方:
      2017年9月4號,央行等七部委早就發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》,定性代幣發(fā)行融資涉嫌從事非法金融活動,嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟金融秩序。嚴(yán)重的,很有可能構(gòu)成非法經(jīng)營,詐騙等罪名。
      展開
      收起
      2022-03-01 15:11:12
  • ¥0.71
    • 那你好,虛擬幣的兌換啊,兌換成人民幣是違法的,建議你不要操作,這樣以此種方式來賺取金錢,金錢,建議你從事其他行業(yè)
      展開
      收起
      2022-03-01 15:00:31
  • ¥0.71
  • ¥0.71
    • 你好,目前國內(nèi)的法律,不允許虛擬貨幣場內(nèi)交易,至于場外交易是否合法,法律并沒有嚴(yán)格禁止。律師建議,時刻關(guān)注政策信息吧
      展開
      收起
      2022-03-01 15:06:15
  • ¥0.71
    • 25″
      自動轉(zhuǎn)換:你要在朋友圈,你所說的這種情況呢?嗯,是這樣的,在國外虛擬幣是合法的,當(dāng)然在中國境內(nèi)是不準(zhǔn)就要一也就是在中國境內(nèi)是不是不認(rèn)可這個虛擬幣的合法性?但是這在國外是符合法律規(guī)定的。
      展開
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      2022-03-01 15:06:52
  • ¥0.71
    • 現(xiàn)階段沒有相關(guān)法律規(guī)定。這個模式應(yīng)該是國內(nèi)的基站,你們可以看一下平臺是否正規(guī),是否是合法經(jīng)營。不能只是看實名認(rèn)證就認(rèn)定平臺一定合法。
      展開
      收起
      2022-03-01 15:07:21
  • ¥0.71
    • OTC的法幣交易就常涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪(以下簡稱“幫信罪),掩飾、隱瞞犯罪所得及其所得收益罪(以下簡稱”贓物罪“),不得提供自己的銀行卡號、支付寶、微信等支付賬戶接受犯罪資金
      展開
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      2022-03-01 15:08:13
  • ¥0.71
    • 31″
      自動轉(zhuǎn)換:您好,按照您所說的這個情況,如果本身你這個網(wǎng)站是在國內(nèi)去注冊登記使用的話,那么你從事呃這個虛擬幣的交易也存在一定的違法情節(jié)的哦,那么本身人家如果是在國外的交易的話,這個是不存在違法的,因為本身你在國內(nèi)交易和金融相關(guān)的,需要有金融執(zhí)照啊,你的網(wǎng)站如果具有,那么你可以正常的,如果不具有的話,這個就是違法的。
      展開
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      2022-03-01 15:12:31
  • ¥0.71
    • 根據(jù)您介紹的情況,通過平臺來體現(xiàn),那這個很可能涉及到一個洗錢,那也就是說幫這個平臺進(jìn)行提現(xiàn)的話,那就涉嫌一個幫信罪,很可能是涉嫌這個幫信罪。
      展開
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      2022-03-01 15:12:59
    • 樓主:
      平臺只撮合用戶和用戶間交易 類似滴滴打車湊合司機和乘客交易只在用戶和用戶間進(jìn)行。
      展開
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      2022-03-01 15:18:11
    • 你說的情況,建議謹(jǐn)慎從事相關(guān)交易,防止被騙。從事證券活動設(shè)立交易所需要取得有關(guān)部門的許可和資質(zhì)方可進(jìn)行。
      展開
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      2022-03-01 15:14:53
  • ¥0.71
    • 你好,根據(jù)你的描述,目前我們國家并不支持這種虛擬的數(shù)字貨幣,在國內(nèi)交易肯定不受支持。所以從安全角度考慮,不建議你從事這個工作。
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      2022-03-01 15:29:50
  • ¥0.71
    • 你好,這種一不小心就構(gòu)成犯罪,而且虛擬貨幣在我們國家不認(rèn)可,加上你們不知道后臺是否真的存在交易,所以慎重考慮
      展開
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      2022-03-01 15:43:11
  • ¥0.71
  • ¥0.71
    • 32″
      自動轉(zhuǎn)換:嗯你好朋友,那么如果說單純的像你描述的一樣,是這種居間交易的行為本身的其實并不違法,只要沒有以這個作為平臺,或者說以這個為手段,從事這個實際從事的是這個違法犯罪活動啊,那么問題不大啊,如果說實際的行為只是居間服務(wù)空間啊,問題不大。
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      2022-03-01 16:09:56
  • ¥0.71
    • 首先,我們國家對于虛擬貨幣這塊并沒有規(guī)定,根據(jù)我們國家的法律規(guī)定,法律沒有禁止的就可為,其次,你們交易在境外平臺,你這邊從事的是居間服務(wù)工作,換的也不是中國的貨幣,沒有影響到我們國家的金融秩序。
      展開
      收起
      2022-03-01 16:21:01
  • ¥0.71
    • 這個目前虛擬幣國家還沒有承認(rèn)其合法性,所以從事這個業(yè)務(wù)目前還是有相應(yīng)的風(fēng)險的,如果查到了還是會收到處罰的
      展開
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      2022-03-01 16:23:38
  • 韓孟揚

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.71
    • 根據(jù)你所描述的問題,首先你這個情況啊,買賣虛擬貨幣在我國本來就是違法的。具體你可以看他們平臺是如何規(guī)定的。
      展開
      收起
      2022-03-01 16:41:03
  • ¥0.71
    • 11″
      自動轉(zhuǎn)換:要看你這個平臺,在國內(nèi)運行是不是合法的?
      展開
      收起
      2022-03-01 16:43:47
  • ¥0.71
    • 國家發(fā)改委:(二)?虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動,一律嚴(yán)格禁止,堅決依法取締。對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。 也就是說,這種行為在我國已經(jīng)明令禁止了。
      展開
      收起
      2022-03-01 16:55:08
  • 趙嚴(yán)

    律師

    投訴
    ¥0.71
    • 你好,根據(jù)你的問題描述,這種情況在國內(nèi)不是正規(guī)的合規(guī)業(yè)務(wù),存在的非法交易的行為,很可能會構(gòu)成詐騙或者是非法經(jīng)營罪,所以最好不要去從事這樣的業(yè)務(wù)。
      展開
      收起
      2022-03-01 17:01:02
  • ¥0.71
    • 16″
      自動轉(zhuǎn)換:啊你好,您您描述的這個情況,這個成績心里貨幣這個交易啊,這個在我們國家是不受法律保護(hù)的啊,這個你得要謹(jǐn)慎。
      展開
      收起
      2022-03-01 17:05:05
  • 劉楊

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.71
    • 中國人民銀行9月15日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》,明確寫出虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動,境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。
      展開
      收起
      2022-03-01 17:11:25
  • ¥0.71
    • 在中國這樣的平臺是不允許的,會被認(rèn)定為詐騙犯罪行為或者非法吸收公眾存款罪。因此建議還是早點離開該平臺。
      展開
      收起
      2022-03-01 17:18:58
  • ¥0.71
    • 28″
      自動轉(zhuǎn)換:從你描述的情況,你所描述的是在國外是合法的平臺,你說的沒錯是不存在是違法的業(yè)務(wù),但是你鑼鼓在中華人民共和國的境內(nèi),這是違法的,而且是公安機關(guān)已經(jīng)認(rèn)定虛擬貨幣是所以詐騙,所以我勸你也好自為之吧!
      展開
      收起
      2022-03-01 17:21:01
  • ¥0.71
    • 根據(jù)2021年央行等部門的政策,虛擬貨幣在國內(nèi)是不被認(rèn)可的,也禁止進(jìn)行相關(guān)交易,從事相關(guān)交易的涉嫌違法甚至犯罪。
      展開
      收起
      2022-03-01 17:21:36
  • ¥0.71
    • 按照你的這個描述,這個屬于灰色地帶,既不合法也不違法。法律是否這個圍法以法律明確規(guī)定為準(zhǔn),虛擬貨幣在中國是不是合法的,所以講你這個是屬于灰色的,如果講可能涉嫌非法經(jīng)營
      展開
      收起
      2022-03-01 17:30:23
  • 許家苗

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.71
    • 14″
      自動轉(zhuǎn)換:這個只要是明碼白比較強的,是不違法的,那無非就是一種虛虛擬貨幣的價值價值提現(xiàn)問題,這個沒問題。
      展開
      收起
      2022-03-01 17:36:19
  • ¥0.71
    • ① 依我國現(xiàn)行法律法規(guī),從事虛擬幣和法幣兌換的工作是違法的。 ② 如果您的朋友具有中國國籍,無論從交易標(biāo)的(虛擬貨幣)來看,還是從“撮合交易外匯”的行為模式來看,前述經(jīng)營模式在我國是違法的。 ③ 如果您的朋友具有中國國籍,則中國司法機關(guān)有權(quán)對其前述行為加以評價、規(guī)制。
      展開
      收起
      2022-03-01 17:42:45
  • ¥0.71
    • 你好,雖然虛擬幣在國外被承認(rèn)是合法的,但在國內(nèi)一直沒有被承認(rèn),而且現(xiàn)在法律法規(guī)很明確的確定為屬于非法行為。
      展開
      收起
      2022-03-01 17:43:48
  • ¥0.71
    • 根據(jù)您的情況描述,即便這所謂的虛擬幣的買賣在國外算合法的話,但是你要注意你的行為是在國內(nèi)發(fā)生的,那這個就是違法行為,因為現(xiàn)在有關(guān)主管部門沒有說這是合法的。
      展開
      收起
      2022-03-01 18:08:15
  • ¥0.71
    • 21″
      自動轉(zhuǎn)換:你好,虛擬貨幣在我們國家是還不強調(diào)不受法律保護(hù)的,所以你從事這個虛擬貨幣的兌換,呃,這個是違法的,建議您不要將其操作以而且風(fēng)險也挺大,醫(yī)院也要生動受騙。
      展開
      收起
      2022-03-01 18:36:10
  • ¥0.71
    • 你好,虛擬貨幣不具有合法地位在我們國內(nèi)不承認(rèn)虛擬貨幣。所以在國內(nèi)進(jìn)行虛擬貨幣的交易是不合法的。虛擬貨幣存在詐騙傳銷以及危害金融秩序的風(fēng)險。建議不要從事類似的工作。
      展開
      收起
      2022-03-01 18:54:31
  • ¥0.71
    • 您好,根據(jù)您所描述的情況來看,這種情況是不存在違法的行為的,建議合法合規(guī),注意規(guī)避風(fēng)險,如有其他問題可以補充之后幫您解答。
      展開
      收起
      2022-03-01 19:00:18
  • ¥0.71
    • 你好,這種情況你描述的不是太清楚,感覺在國內(nèi)應(yīng)該是屬于違法行為,起碼屬于非法經(jīng)營。建議你先弄清楚,可以咨詢市場監(jiān)督管理部門。
      展開
      收起
      2022-03-01 19:18:13
  • 徐歡

    法律執(zhí)業(yè)者

    投訴
    ¥0.71
    • 最新修訂的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,增加了網(wǎng)絡(luò)借貸、虛擬幣交易、融資租賃等新型非法吸收資金的行為方式。
      展開
      收起
      2022-03-01 19:18:28
  • ¥0.71
    • 您好,就您描述的情況,如果從事虛擬貨幣的交易,雖然平臺合法,而且都是實名認(rèn)證的,但是國家是不允許的。因此建議還是不要做。
      展開
      收起
      2022-03-01 19:54:17
  • ¥0.71
    • 貨幣兌換等交易活動屬于法定需要獲得行政許可、具備相應(yīng)資質(zhì)機構(gòu)才能從事的經(jīng)營活動,如果不具備所需行政許可,不具備資質(zhì),則可能涉嫌非法經(jīng)營。您好,我是平臺律師,北京京都(上海)律師事務(wù)所巴波律師,11年執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。很高興有機會回答您的問題,希望我的回答對您有所幫助。
      展開
      收起
      2022-03-01 20:21:04
    • 答謝
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      2022-03-02 00:28:42
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問律師

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