以“2000萬(wàn)美金寶藏”為誘餌 女子被“國(guó)際雇傭兵”詐騙225萬(wàn)

南京警方及時(shí)止損累計(jì)追回195萬(wàn)

一名“國(guó)際雇傭兵”自稱(chēng)在作戰(zhàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)王室寶藏，價(jià)值2000余萬(wàn)美元。還稱(chēng)想要到中國(guó)生活，并承諾幫助他的話，就會(huì)給1000萬(wàn)美元的酬勞，這楊一個(gè)天方夜譚般的事情竟有人相信，還被騙走了225萬(wàn)。江蘇省南京市江寧區(qū)的張女士就遭遇這樣的糟心事兒，幸運(yùn)的是，南京警方迅速行動(dòng)，目前已累計(jì)追回195萬(wàn)。

QQ好友是“國(guó)際雇傭兵”

今年3月，南京江寧的張女士在QQ上收到一條陌生男子好友邀請(qǐng)信息，對(duì)方自稱(chēng)是一名國(guó)際雇傭兵，名叫杰克（化名）。

一開(kāi)始，張女士也沒(méi)有相信杰克多說(shuō)的話，漸漸，杰克開(kāi)始主動(dòng)介紹國(guó)外的一些風(fēng)土人情和奇聞異事，還讓自己的女兒也加入聊天。張女士漸漸放松警惕，覺(jué)得對(duì)方還是個(gè)不錯(cuò)的人。

待接觸一段時(shí)間后，杰克再一次聊天中告訴張女士，在一次作戰(zhàn)過(guò)程中，意外發(fā)現(xiàn)了當(dāng)?shù)匾粋€(gè)王室的寶藏，里面就是一個(gè)大金庫(kù)，大約有2000余萬(wàn)元美金。但由于身份問(wèn)題，一直沒(méi)能把錢(qián)取出來(lái)。為了讓張女士相信，他還特意拍攝了不少地下“寶藏”的照片。

不僅如此，杰克還告訴張女士，因?yàn)樽约簜±p身，雇傭兵的工作也太危險(xiǎn)，不想在繼續(xù)干下去了。他表示，希望能定居中國(guó)，過(guò)上和平寧?kù)o的生活。

一開(kāi)始，張女士對(duì)杰克的話不以為然。但他仍多次表示自己想來(lái)到中國(guó)，希望得到張女士的幫助，并承諾如果來(lái)到中國(guó)后，愿意將2000萬(wàn)美金中的拿出一半來(lái)，酬謝張女士。

匯款225萬(wàn)后 “國(guó)際雇傭兵”好友不知所蹤

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間接觸，張女士覺(jué)得杰克人不錯(cuò)，也是因?yàn)樗S諾的1000萬(wàn)美元實(shí)在誘惑太大，張女士答應(yīng)了對(duì)方的請(qǐng)求。

之后，杰克便稱(chēng)這批“寶藏”運(yùn)往中國(guó)需要交納關(guān)稅、保證金，還要找人裝運(yùn)，自己還要買(mǎi)機(jī)票，需要一大筆經(jīng)費(fèi)，讓張女士能提供點(diǎn)資金支援。自此，張女士根據(jù)其提供的7個(gè)銀行卡號(hào)，按照要求匯款，少則幾萬(wàn)幾十萬(wàn)，多則一百多萬(wàn)，累計(jì)匯款十余次，金額達(dá)225萬(wàn)。

期間，張女士也曾產(chǎn)生過(guò)懷疑，但對(duì)方一直宣稱(chēng)正在辦理各種手續(xù)，并不時(shí)發(fā)送各種證明圖片，張女士便打消了疑慮。

就在今年4月中旬，杰克突然失去蹤跡。張女士向朋友講述事情經(jīng)過(guò)后，意識(shí)到自己可能被騙，這才前往南京市公安局江寧分局東山派出所報(bào)案。

杰克原是外貿(mào)商 冒充國(guó)際雇傭兵詐騙是慣用伎倆

接到報(bào)案后，江寧公安分局東山派出所立即展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)查詢杰克所提供的銀行賬戶，民警發(fā)現(xiàn)這7個(gè)賬戶都是中國(guó)人的，來(lái)自全國(guó)各地，而且是長(zhǎng)期做外貿(mào)生意的，賬戶也是與其有關(guān)系的生意往來(lái)的賬戶。

根據(jù)這一線索，辦案民警迅速奔赴多地，對(duì)這些賬戶展開(kāi)調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自稱(chēng)“杰克”的嫌疑人在國(guó)外，而冒充國(guó)際雇傭兵是他們常用的詐騙手法。嫌疑人長(zhǎng)期從事外貿(mào)生意，也會(huì)利用此手法詐騙。每當(dāng)有受害人匯款后，便會(huì)告知其生意伙伴，聲稱(chēng)貨款已通過(guò)中國(guó)朋友轉(zhuǎn)賬支付，要求對(duì)其發(fā)貨，而貨物主要是布料、電器等生活日用產(chǎn)品。其生意客戶收款后也心照不宣，收到錢(qián)后隨即向國(guó)外發(fā)貨。

據(jù)辦案民警介紹，其中收款最多人員為湖南籍女子李某某，其主要在廣州從事外貿(mào)生意，賬戶收款172.5萬(wàn)元，由于其尚未來(lái)得及發(fā)貨，民警立即趕赴廣州，并在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下將李某某抓獲。隨后，民警將其銀行賬戶及時(shí)凍結(jié)。據(jù)李某某交代，她也隱約知道這錢(qián)來(lái)路不對(duì)勁，但只要有錢(qián)收，她就照樣發(fā)貨。

案發(fā)后，通過(guò)警方努力，另一名主要嫌疑人劉某也主動(dòng)攜帶錢(qián)款來(lái)東山派出所投案。在案發(fā)后，南京警方第一時(shí)間將其他收款當(dāng)事人賬戶均已被凍結(jié)，目前累計(jì)追回195萬(wàn)元。

目前，涉案的劉某和李某某已被警方采取強(qiáng)制措施，案件后期偵辦工作仍在進(jìn)行之中。

警方提醒：

類(lèi)似的騙局在全國(guó)各地曾多次出現(xiàn)，廣大市民應(yīng)該要提高警惕。在網(wǎng)上交友時(shí)，涉及到錢(qián)、匯款等情況時(shí)一定要慎重。特別是，對(duì)方的身份是某種特定身份時(shí)，一定要注意核實(shí)，必要時(shí)可以打110報(bào)警求助。