股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間： _________________________________

會(huì)議地點(diǎn)： _________________________________

參加會(huì)議人員： _________________________________

1、發(fā)起人（或者代理人）: _________________________________

2、認(rèn)股人（或者代理人）: _________________________________

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司創(chuàng)立事宜。

出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共 _________________________________ 名（其中代理人 _________________________________ 名），代表公司股份 _________________________________ 萬股，占全部股份總額的 _________________________________ ％，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉 _________________________________ 作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過了如下決議：

1  審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表 _________________________________ 向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中， _________________________________ 名贊成，代表股份 _________________________________ 萬股； _________________________________ 名反對(duì)，代表股份 _________________________________ 萬股； _________________________________ 名棄權(quán)，代表股份 _________________________________ 萬股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。）

2  表決通過公司章程

發(fā)起人代表 _________________________________ 向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

3  選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表 _________________________________ 向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：