公告書(shū)（創(chuàng)立大會(huì)）

_________________________________ 股份有限公司（下稱(chēng)公司）如本次公開(kāi)募集成功將定于 _________________________________ 年 _________________________________ 月

_________________________________ 日召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

第一條 會(huì)議主要議程

（一）審議發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告；

（二）審議通過(guò)公司章程；

（三）選舉董事會(huì)成員；

（四）選舉監(jiān)事會(huì)成員；

（五）對(duì)公司設(shè)立及A股發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行審核；

（六）審議公司上市事宜。

第二條 出席會(huì)議資格

（一）公司發(fā)起人，籌委會(huì)成員及高級(jí)管理人員；

（二）凡持有本公司股份的股東；

（三）因故不能出席的股東可授權(quán)委托代表人出席，出席會(huì)議食宿及交通費(fèi)自理。

第三條 出席股東登記辦法

（一）法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記；

（二）個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)及持股憑證進(jìn)行登記；

（三）受委托代表持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人帳戶(hù)卡和委托人持股憑證進(jìn)行登記；

（四）異地出席會(huì)議股東請(qǐng)將登記內(nèi)容郵寄或傳真至本公司證券部。