兼并契約

甲股份有限公司：

乙股份有限公司：

茲為強(qiáng)化公司組織，經(jīng)共同洽商同意合并經(jīng)營，特訂立合并契約條款如下：

第一條  甲股份有限公司（以下簡稱甲方）為存續(xù)公司，乙股份有限公司（以下簡稱乙方）為解散公司。

第二條  甲乙雙方經(jīng)洽商同意除甲方原投資乙方 _________________________________ 股，按乙方 _________________________________ 年

_________________________________ 月 _________________________________ 日結(jié)算凈值折算收回外，其余股份均愿以持有乙方股份每貳股折換甲方普通股股票壹股，但不得超過雙方公司的凈值（雙方股份每股面額均為

_________________________________ 元），其折算不足壹股部份，由甲方職工福利委員會(huì)按面額以現(xiàn)金承購之。

第三條  甲方截至 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日止已發(fā)行的普通股 _________________________________ 股，與乙方合并案內(nèi)應(yīng)增發(fā)的普通股 _________________________________ 股，于合并完成后的已發(fā)行股份合計(jì)為普通股 _________________________________ 股。因合并增加發(fā)行的普通股除不得享受甲方 _________________________________ 年度盈余及資本公積的分配，并不得于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日以前自由轉(zhuǎn)讓外，其余權(quán)利義務(wù)與甲方原股份相同，并自 _________________________________ 年度起與其余股份同享盈余分配。

第四條  本契約所定的雙方股票折換比例，經(jīng)雙方股東會(huì)分別決議同意后生效，直至合并完成為止。乙方于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日以后發(fā)生的資本凈值變動(dòng)及甲方股票市價(jià)在合并進(jìn)行期間的變動(dòng)均不影響本契約所訂的雙方股票折換比例。自雙方董事會(huì)提報(bào)股東臨時(shí)會(huì)議決議通過之合并日起，乙方的一切權(quán)利義務(wù)悉由甲方概括承受，但甲方可以自簽訂本契約日起派員監(jiān)管。

第五條 乙方股東如有對合并案表示異議者，乙方董事會(huì)應(yīng)依照公司法的規(guī)定，以公平價(jià)格收買其持有的股份，并按本契約所訂折換比例折換甲方普通股股票。