• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號(hào)】國(guó)家工商行政管理局令第3號(hào)
• 【發(fā)布日期】1990-08-17
• 【生效日期】1990-08-17
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國(guó)家法律法規(guī)

中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理局令 第3號(hào)

中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理局令
 第3號(hào)

 《投機(jī)倒把行政處罰暫行條例施行細(xì)則》，已于一九九○年八月九日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布施行。

 局 長(zhǎng) 劉敏學(xué)

 一九九○年八月十七日



 投機(jī)倒把行政處罰暫行條例施行細(xì)則





第一條 根據(jù)《
投機(jī)倒把行政處罰暫行條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）第
十六條的規(guī)定，制定本施行細(xì)則。



第二條 《條例》第三條第一款第（一）項(xiàng)所指“倒賣國(guó)家禁止或者限制自由買賣的物資、物品的“行為”包括：

 （一）倒賣國(guó)家指令性計(jì)劃分配物資的；

 （二）倒賣走私物品、特許減免稅進(jìn)口物品的；

 （三）倒賣爆破器材、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品或者放射性藥品的；

 （四）倒賣國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)或者專賣物資、物品的；

 （五）非經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)人倒賣重要生產(chǎn)資料或者緊俏耐用消費(fèi)品的；

 （六）經(jīng)營(yíng)單位就地轉(zhuǎn)手倒賣重要生產(chǎn)資料或者緊俏耐用消費(fèi)品的。



第三條 《條例》第三條第一款第（三）項(xiàng)中的“國(guó)家計(jì)劃供應(yīng)物資票證”包括糧票、柴油票、汽油票等；“批件”包括國(guó)家主管部門有關(guān)物資調(diào)撥、分配、進(jìn)出口的批文（件）以及物資供應(yīng)指標(biāo)、運(yùn)輸工具指標(biāo)等；“執(zhí)照”包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。



第四條 《條例》第三條第一款第（五）項(xiàng)中的“倒賣經(jīng)濟(jì)合同”是指非法將經(jīng)濟(jì)合同文本作為標(biāo)的物進(jìn)行交易的行為；“利用經(jīng)濟(jì)合同騙買騙賣”是指以欺騙手段簽訂合同（協(xié)議），騙取財(cái)物的行為；“利用其他手段騙買騙賣”是指用預(yù)售、代購(gòu)商品等名義騙取財(cái)物的行為。



第五條 《條例》第三條第一款第（六）項(xiàng)中的“推銷”包括出售或者倒賣；“冒牌商品”是指假冒他人產(chǎn)品的產(chǎn)地、廠名或者代號(hào)的商品；“假商品”是指商品名稱與商品質(zhì)地不符，以假充真的商品；“劣質(zhì)商品”是指主要指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)，影響正常使用的商品。



第六條 《條例》第三條第一款第（七）項(xiàng)中的“非法出版物”是指未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的單位和個(gè)人印制發(fā)行的圖書、報(bào)刊、錄音錄像制品，以及經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的出版單位和印刷（裝訂）廠委印、承印、翻錄的屬于新聞出版署、廣播電影電視部公布的非法出版物目錄所列的出版物。



第七條 《條例》第三條第一款第（九）項(xiàng)中的“利用報(bào)銷憑證弄虛作假”是指在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中違反國(guó)家規(guī)定使用發(fā)票、收據(jù)等報(bào)銷憑證，或者利用虛假的發(fā)票、收據(jù)等作為報(bào)銷憑證非法牟利的行為。



第八條 《條例》第三條第一款第（十一）項(xiàng)所指的行為是指該條第一款第（一）至第（十）項(xiàng)沒有包括，其性質(zhì)和危害程度與前十項(xiàng)行為相當(dāng)?shù)男袨椤?
 省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局認(rèn)定前款行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)國(guó)家工商行政管理局備案；國(guó)家工商行政管理局認(rèn)為認(rèn)定有誤的，有權(quán)予以變更或者撤銷。



第九條 對(duì)投機(jī)倒把行為的查處，由主要行為地或者行為人所在地的工商行政管理，機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)；兩個(gè)以上工商行政管理機(jī)關(guān)都有權(quán)查處的，由先查獲的工商行政管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)；管轄權(quán)發(fā)生爭(zhēng)議的，由各方共同上級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)指定管轄。



第十條 工商行政管理機(jī)關(guān)有權(quán)詢問投機(jī)倒把行為人、嫌疑人和證人。詢問時(shí)可以通知被詢問人到指定地點(diǎn)進(jìn)行。

 工商行政管理機(jī)關(guān)有權(quán)檢查投機(jī)倒把行為人的財(cái)物，其中用于投機(jī)倒把的可以扣留；扣留財(cái)物時(shí)，應(yīng)當(dāng)辦理扣留手續(xù)。對(duì)投機(jī)倒把行為人交代的家存或者寄存的違法財(cái)物，應(yīng)當(dāng)會(huì)同當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門著其取出，并辦理扣留手續(xù)。



第十一條 工商行政管理機(jī)關(guān)需要在車站、碼頭設(shè)立檢查站的，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)。需要在交通要道進(jìn)行檢查的，可派人參加公安機(jī)關(guān)的檢查站進(jìn)行工作；沒有公安檢查站又確需進(jìn)行檢查的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可設(shè)立檢查站。



第十二條 工商行政管理機(jī)關(guān)在扣留投機(jī)倒把行為人托運(yùn)的物資時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理局局長(zhǎng)批準(zhǔn)，填寫扣留通知書，通知有關(guān)運(yùn)輸部門協(xié)助辦理，并書面通知行為人。



第十三條 對(duì)投機(jī)倒把行為人的銀行存款和往來款項(xiàng)，經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理局局長(zhǎng)批準(zhǔn)，工商行政管理機(jī)關(guān)可以憑批準(zhǔn)文件向銀行查詢。

 對(duì)投機(jī)倒把行為人的銀行存款，必要時(shí)經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理局局長(zhǎng)批準(zhǔn)，工商行政管理機(jī)關(guān)可以書面通知其開戶銀行暫停支付。暫停支付的數(shù)額不得超過違法金額的數(shù)額。暫停支付的時(shí)間不得超過三個(gè)月。



第十四條 工商行政管理機(jī)關(guān)工作人員依法查處投機(jī)倒把行為時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。



第十五條 對(duì)投機(jī)倒把行為，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)給予以下處罰：

 （一）屬于本施行細(xì)則第二條第（一）項(xiàng)所指行為的，強(qiáng)制收購(gòu)物資，沒收非法所得，沒收物資，處物資等值20％以下的罰款；

 （二）屬于本施行細(xì)則第二條第（二）項(xiàng)或者第（四）項(xiàng)所指行為的，沒收物品，沒

銷貨款，處物品等值20 以下的罰款；

 （三）屬于本施行細(xì)則第二條第（三）項(xiàng)所指行為的，沒收物品，沒收銷貨款，處三萬元以下的罰款；

 （四）屬于本施行細(xì)則第二條第（五）項(xiàng)或者第（六）項(xiàng)所指行為的，限價(jià)出售物品，強(qiáng)制收購(gòu)物品，沒收非法所得，沒收物品，沒收銷貨款，處物品等值20％以下的罰款；

 （五）屬于《條例》第三條第一款第（二）項(xiàng)所指行為的，限價(jià)出售商品，強(qiáng)制收購(gòu)商品，沒收非法所得，沒收商品，處商品等值20％以下的罰款；

 （六）屬于《條例》第三條第一款第（三）項(xiàng)所指行為的，沒收票、證、券，沒收銷售款，處三萬元以下的罰款；

 （七）屬于《條例》第三條第一款第（四）項(xiàng)所指行為，倒賣文物、金銀（包括金銀制品）的，沒收物品，沒收銷貨款，處物品等值以下的罰款；倒賣外匯的，強(qiáng)制收兌外匯，沒收非法所得，處外匯等值以下的罰款；

 （八）屬于《條例》第三條第一款第（五）項(xiàng)所指行為，“倒賣經(jīng)濟(jì)合同”的，沒收非法所得，處三萬元以下的罰款；“騙買騙賣”的，責(zé)令退回所騙財(cái)物，處五萬元以下的罰款；

 （九）屬于《條例》第三條第一款第（六）項(xiàng)所指行為的，限價(jià)出售物品，沒收非法所得，沒收物品，沒收銷貨款，處非法所得兩倍以下或者經(jīng)營(yíng)額20％以下的罰款；對(duì)未取得非法所得的，處十萬元以下的罰款；

 （十）屬于《條例》第三條第一款第（七）項(xiàng)所指行為的，沒收非法所得，沒收物品，處非法出版物總定價(jià)五倍以下的罰款；

 （十一）屬于《條例》第三條第一款第（八）、（九）或者（十）項(xiàng)所指行為的，沒收非法所得，沒收物品，處五萬元以下的罰款；

 （十二）屬于《條例》第三條第一款第（十一）項(xiàng)所指行為的，由認(rèn)定機(jī)關(guān)比照以上各項(xiàng)最相類似的規(guī)定處罰。

 前款各項(xiàng)所規(guī)定的處罰，可以單處或者并處。

 對(duì)投機(jī)倒把行為，工商行政管理機(jī)關(guān)除按前兩款規(guī)定處罰外，還可視情節(jié)給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的處罰。



第十六條 企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體從事投機(jī)倒把的，工商行政管理機(jī)關(guān)除依法處罰單位外，對(duì)主管人員和直接責(zé)任人員，還應(yīng)視其情節(jié)，分別給予一千元以下的罰款，并建議有關(guān)部門給予行政處分。



第十七條 投機(jī)倒把情節(jié)輕微或者行為人主動(dòng)交代、檢舉立功的，可以從輕或者免予處罰。



第十八條 對(duì)投機(jī)倒把行為的處罰，應(yīng)當(dāng)由縣級(jí)以上工商行政管理機(jī)關(guān)制作書面處罰決定書，送達(dá)被處罰人。確實(shí)無法送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)予以公告。



第十九條 被處罰人不服處罰決定，可以向作出處罰決定的工商行政管理機(jī)關(guān)的上一級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議；申請(qǐng)復(fù)議應(yīng)當(dāng)遞交復(fù)議申請(qǐng)書，并送交作出處罰決定的工商行政管理機(jī)關(guān)。

 復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)議并制作復(fù)議決定書送達(dá)被處罰人。因特殊情況不能按期作出復(fù)議決定的，經(jīng)復(fù)議機(jī)關(guān)的局長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以適當(dāng)延期，但延長(zhǎng)期最長(zhǎng)不得超過三十日，并應(yīng)及時(shí)通知被處罰人。



第二十條 被處罰人不服復(fù)議決定或者復(fù)議機(jī)關(guān)逾期不作決定的，被處罰人可以依法向人民法院起訴。工商行政管理機(jī)關(guān)接到人民法院的應(yīng)訴通知后，應(yīng)當(dāng)依法應(yīng)訴。



第二十一條 被處罰人在規(guī)定期限內(nèi)未提出復(fù)議申請(qǐng)，處罰決定生效。工商行政管理機(jī)關(guān)的復(fù)議決定書送達(dá)被處罰人之日起，復(fù)議決定生效。



第二十二條 處罰決定或者復(fù)議決定一經(jīng)生效，被處罰人應(yīng)當(dāng)在工商行政管理機(jī)關(guān)的處罰決定或者復(fù)議決定規(guī)定的期限內(nèi)繳清罰沒款。

 被處罰的單位和個(gè)體工商戶拒絕繳納罰沒款的，工商行政管理機(jī)關(guān)可以將扣留的物資變價(jià)抵繳，也可以經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理局局長(zhǎng)批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定通知其開戶銀行從其存款中劃撥，或者依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

 個(gè)人拒絕繳納罰沒款的，工商行政管理機(jī)關(guān)可以將扣留的物資變價(jià)抵繳，也可以通知其所在單位從其個(gè)人工薪中扣繳，或者依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。



第二十三條 國(guó)家工商行政管理局對(duì)各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)處理或者復(fù)議的案件，上級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)下級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)處理或者復(fù)議的案件，發(fā)現(xiàn)確有錯(cuò)誤的，有權(quán)予以糾正，下級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)必須執(zhí)行。



第二十四條 對(duì)情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的投機(jī)倒把行為，工商行政管理機(jī)關(guān)除依法進(jìn)行行政處罰外，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。



第二十五條 本施行細(xì)則由國(guó)家工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。



第二十六條 本施行細(xì)則自發(fā)布之日起施行。