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• 【發(fā)布日期】2009-11-10 11:33:55
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-最高法院公布關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題司解-

    
中國(guó)法院網(wǎng)訊 (陳思)
本網(wǎng)今日從最高法院新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，為依法、有效懲治洗錢(qián)，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動(dòng)等犯罪活動(dòng)，《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》今天正式公布，并將于2009年11月11日正式實(shí)施。
              細(xì)化了洗錢(qián)犯罪中“明知”的司法認(rèn)定
   《解釋》指出：“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇， 《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形，即，（1）知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（2）沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（3）沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的；（4）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的；（5）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的。對(duì)于該六種情形，除有證據(jù)證明確實(shí)不知道的之外，均可以認(rèn)定行為人對(duì)犯罪所得及其收益具有主觀“明知”。
              六種情形屬于“其他方法”進(jìn)行洗錢(qián)
    《解釋》明確規(guī)定對(duì)以下六種洗錢(qián)行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（1）通過(guò)典當(dāng)、租賃、買(mǎi)賣(mài)、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過(guò)虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的；（4）通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通過(guò)賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的。
              厘清了三個(gè)洗錢(qián)犯罪刑法條文之間的關(guān)系
    《解釋》明確了刑法第191條、第312條、第349條三個(gè)洗錢(qián)犯罪條文之間的關(guān)系和處罰原則“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪，同時(shí)又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?！?/p>
             洗錢(qián)犯罪的審判不以上游犯罪已經(jīng)刑事判決為前提
   《解釋》在強(qiáng)調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提的同時(shí)，提出下述三種情形均不影響洗錢(qián)犯罪的審判和認(rèn)定：（1）上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的；（2）上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的；（3）上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的。
             明確“資助”和“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”兩個(gè)概念
    針對(duì)刑法第120條對(duì)資助恐怖活動(dòng)罪的罪狀規(guī)定較為原則的情況，《解釋》明確了三個(gè)方面的問(wèn)題：一是資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動(dòng)罪定罪處罰；二是“資助”的方式不以金錢(qián)為限，為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為；三是資助恐怖活動(dòng)罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件，預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”。