• 【發(fā)布單位】作者：韓圣海
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2006-03-06 17:04:54
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：中國新聞網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-《反洗錢法》四月或遞交人大審議 年內(nèi)有望出臺-

今日出版的《第一財經(jīng)日報》援引中國專門的反洗錢情報部門——中國反洗錢監(jiān)測分析中心主任歐陽衛(wèi)民3月4日在上海表示:“《反洗錢法》在今年4月將遞交全國人大審議，年內(nèi)有望出臺。”他同時表示，今年反洗錢的監(jiān)控范圍將正式擴大到證券和保險領域。



 歐陽衛(wèi)民稱，今年將繼續(xù)加大反洗錢的力度，并將反洗錢當做打擊商業(yè)賄賂的重要措施來運用。



 目前，中國《刑法》第191條對洗錢罪有規(guī)定，但存在對洗錢犯罪上游犯罪范圍定義過窄、洗錢罪犯罪構成主觀條件規(guī)定過于嚴格等問題。早在2004年3月，由全國人大常委會預工委牽頭，來自中國人民銀行、公安部、財政部等部門的人員就組成了《反洗錢法》起草工作小組，確定了起草工作的基本原則和工作計劃。



 “一旦《反洗錢法》出臺，無疑將大力促進國內(nèi)反洗錢工作的開展，并促進中國的反洗錢國際合作?！睔W陽衛(wèi)民說。



 他還透露，證券和保險領域今年將被納入反洗錢的監(jiān)控范圍，這兩個金融領域也存在不少洗錢犯罪。證券領域的洗錢則更是方式眾多。他表示，隨著時間的推移，反洗錢領域還將擴大至普通行業(yè)，尤其是房地產(chǎn)和珠寶等行業(yè)將被重點關注。



 目前，商業(yè)銀行等金融機構是反洗錢工作的主陣地，它們按照相關法規(guī)規(guī)定履行反洗錢義務，比如對銀行客戶進行盡職調(diào)查、保存交易記錄、報告大額交易、報告可疑交易等。



 歐陽衛(wèi)民說：“商業(yè)銀行對反洗錢工作正越來越重視，一是反洗錢和銀行業(yè)自身的內(nèi)控有關，二是反洗錢對這些機構來說也是法律義務，認真履行義務可以避免使自己卷入洗錢犯罪。”



 中國人民銀行副行長項俊波此前在3月1日舉行的2006年反洗錢工作會議上曾表示，中國反洗錢工作已經(jīng)取得了重要進展，《反洗錢法》立法進程已加快，其他幾部相關規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。