• 【發(fā)布單位】作者：張旭東
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2005-02-26 09:40:41
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】來(lái)源：新華社
• 【所屬類(lèi)別】立法追蹤

-國(guó)家外匯管理局等五部門(mén)通知明確個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯監(jiān)管-

國(guó)家外匯管理局25日稱(chēng)，國(guó)家外匯管理局、外交部、公安部、監(jiān)察部、司法部等五部門(mén)近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法 有關(guān)問(wèn)題的通知》，就2004年12月1日起實(shí)施的《個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》所涉各部門(mén)職責(zé)分工及合作監(jiān)管問(wèn)題進(jìn)行了明確。



 國(guó)家外匯管理局稱(chēng)，此舉是為了進(jìn)一步做好個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯監(jiān)管工作，加強(qiáng)對(duì)申請(qǐng)人身份及有關(guān)財(cái)產(chǎn)來(lái)源合法性和真實(shí)性審查，防止違法犯罪人員對(duì)外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。



 《通知》規(guī)定，國(guó)家外匯管理局及其分、支局負(fù)責(zé)申請(qǐng)人申請(qǐng)的受理和對(duì)申請(qǐng)材料的審查，并按照《辦法》規(guī)定的管理權(quán)限進(jìn)行審批。駐外使領(lǐng)館負(fù)責(zé)為申請(qǐng)人出具或認(rèn)證申請(qǐng)人在國(guó)外定居的證明。公安、監(jiān)察、司法行政部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助審查申請(qǐng)人身份和擬轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的合法性。



 《通知》要求，各駐外使領(lǐng)館、各級(jí)公安、監(jiān)察、司法行政和外匯管理部門(mén)應(yīng)充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，密切配合，加強(qiáng)信息交流和合作監(jiān)管，建立有效的溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制。特別要加強(qiáng)對(duì)申請(qǐng)人身份的識(shí)別和對(duì)申請(qǐng)人有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利及其他合同文書(shū)公證的管理，各部門(mén)間建立信息通報(bào)制度和協(xié)助調(diào)查機(jī)制。



 《通知》要求，省級(jí)（含）以上人民政府監(jiān)察機(jī)關(guān)可定期向相應(yīng)地（涉案人員戶(hù)籍所在地或限制資產(chǎn)所在地）的外匯局提供已立案?jìng)刹槿藛T或限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)移人員的名單和相關(guān)信息資料。對(duì)涉及國(guó)家公職人員（包括國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人）及其近親屬、申請(qǐng)金額超過(guò)等值100萬(wàn)元人民幣的申請(qǐng)，外匯局在審核過(guò)程中可向相應(yīng)地省級(jí)（含）以上人民政府監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)行詢(xún)證；對(duì)大額可疑或涉嫌非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的申請(qǐng)，外匯局在審核過(guò)程中要向省級(jí)（含）以上公安、司法機(jī)關(guān)進(jìn)行詢(xún)證。