• 【發(fā)布單位】作者：國發(fā)
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2004-10-28 15:29:45
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• 【失效日期】--
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• 【所屬類別】立法追蹤

-《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細(xì)則》出臺-

    日前記者從國家外匯管理局獲悉，為完善外匯領(lǐng)域反洗錢法制建設(shè)，加大外匯領(lǐng)域反洗錢工作力度，國家外匯管理局近日發(fā)布并實施《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細(xì)則》 （以下簡稱《實施細(xì)則》），進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告行為。 
    《實施細(xì)則》強(qiáng)化了外匯局和金融機(jī)構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢工作中的職責(zé)，細(xì)化了金融機(jī)構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序，規(guī)范了外匯局對外匯領(lǐng)域反洗錢工作的監(jiān)管以及對反洗錢數(shù)據(jù)的匯總、篩選、甄別和分析，具體設(shè)定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關(guān)案件的工作程序，進(jìn)一步明確了對有關(guān)違法行為進(jìn)行處罰的法律適用問題。 
    《實施細(xì)則》相對于已經(jīng)出臺的金融領(lǐng)域的反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，主要具有以下新特點：一是從操作層面解決實踐問題，進(jìn)一步完善和制定外匯領(lǐng)域反洗錢工作指引。二是立足于法治化的發(fā)展方向，按照依法行政的要求，嚴(yán)格規(guī)范了外匯局反洗錢工作程序及適法標(biāo)準(zhǔn)。三是簡化了大額外匯資金交易的報告內(nèi)容，鼓勵金融機(jī)構(gòu)積極采取電子化手段，切實減輕金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作負(fù)擔(dān)，有利于提高效率；四是緊密結(jié)合我國國情及外匯領(lǐng)域反洗錢的成功實踐，在加強(qiáng)對反洗錢信息分析處理的同時，強(qiáng)調(diào)外匯局要加強(qiáng)與公安等執(zhí)法部門的合作。 
    《實施細(xì)則》自2004年10月12日起實施。 
（文章原載中國貿(mào)易報）