• 【發(fā)布單位】作者：王雷鳴 沈路濤 鄒聲文
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2003-10-24 11:00:26
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• 【文件來(lái)源】來(lái)源：新華社
• 【所屬類(lèi)別】立法追蹤

-中國(guó)人民銀行承擔(dān)反洗錢(qián)工作職責(zé)-

再次提請(qǐng)審議的中國(guó)人民銀行法修正案草案賦予中國(guó)人民銀行一項(xiàng)新的職責(zé)，規(guī)定中國(guó)人民銀行組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢(qián)工作，指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)，將使中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)工作獲得法律上的支持。



 全國(guó)人大法律委員會(huì)副主任委員蔣黔貴就中國(guó)人民銀行法修正案草案的修改情況，向23日舉行的十屆全國(guó)人大常委會(huì)第五次會(huì)議作了匯報(bào)。她說(shuō)，人民銀行提出，根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的“三定”規(guī)定，原由公安部承擔(dān)的組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢(qián)工作的職責(zé)轉(zhuǎn)由中國(guó)人民銀行承擔(dān)，中國(guó)人民銀行法應(yīng)當(dāng)增加這方面的規(guī)定。草案據(jù)此增加了中國(guó)人民銀行這一項(xiàng)職責(zé)。



 此外，草案還在關(guān)于人民銀行的檢查監(jiān)督事項(xiàng)中增加一項(xiàng)，規(guī)定中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為進(jìn)行檢查監(jiān)督。



 “洗錢(qián)”是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。今年年初，中國(guó)人民銀行曾先后公布了金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定、人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法等3部“反洗錢(qián)”部門(mén)規(guī)章。（完）