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  • 【發(fā)布單位】中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
  • 【發(fā)布文號(hào)】證監(jiān)基金字[2001]1號(hào)
  • 【發(fā)布日期】2001-01-16
  • 【生效日期】2001-01-16
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】國家法律法規(guī)

中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于完善基金管理公司董事人選制度的通知

中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于完善基金管理公司董事人選制度的通知

(2001年1月16日證監(jiān)基金字〔2001〕1號(hào))

各基金管理公司:
為適應(yīng)證券市場改革開放的需要,進(jìn)一步完善基金管理公司的公司治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)基金管理公司規(guī)范、獨(dú)立運(yùn)作,保護(hù)全體股東利益,維護(hù)基金投資人的合法權(quán)益,現(xiàn)通知如下:

一、基金管理公司董事會(huì)中應(yīng)當(dāng)至少有3名以上的董事符合下列條件:
(一)《 公司法》規(guī)定的董事資格條件;
(二)不是基金管理公司股東單位的任職人員;
(三)不得基金管理公司當(dāng)前或以前(三年以內(nèi))的任職人員;
(四)與基金管理公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、督察員、基金經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等沒有利益關(guān)系;
(五)不在與基金管理公司存在業(yè)務(wù)聯(lián)系或利益關(guān)系的機(jī)構(gòu)任職;
(六)具有5年以上金融、法律或財(cái)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn),并有足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé);
(七)中國證監(jiān)會(huì)根據(jù)市場規(guī)范和實(shí)踐的需要規(guī)定的其他條件。

二、基金管理公司董事會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí),須經(jīng)三分之二以上符合本通知第一條規(guī)定的董事同意方可生效:
(一)基金管理公司和基金的審計(jì)事務(wù);
(二)基金管理公司的關(guān)聯(lián)交易;
(三)基金管理公司高級(jí)管理人員、督察員和基金經(jīng)理的任免;
(四)基金管理公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬及其他形式的報(bào)酬;
(五)基金管理公司租用基金專用交易席位;
(六)聘用銷售代理、托管或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)及相關(guān)費(fèi)率;
(七)基金管理公司聘請(qǐng)或更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
(八)基金管理公司公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng);
(九)中國證監(jiān)會(huì)根據(jù)市場規(guī)范和實(shí)踐的需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。

三、基金管理公司董事會(huì)中符合本通知第一條規(guī)定的董事的人數(shù)應(yīng)多于公司最大股東委派的董事人數(shù),且占董事會(huì)的比例不得低于三分之一。

四、符合本通知第一條規(guī)定的董事候選人擬被多家基金管理公司聘任的,其應(yīng)聘任職基金管理公司的數(shù)量不應(yīng)多于3個(gè)。

五、基金管理公司應(yīng)在公司章程中對(duì)符合本通知第一條規(guī)定的董事的選舉與任免程序、工作方式等作出具體規(guī)定。

六、基金管理公司可以給予符合本通知第一條規(guī)定的董事一定的津貼,津貼的標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制定預(yù)案,報(bào)股東大會(huì)審議通過。津貼水平應(yīng)適應(yīng),不能因此影響符合本通知第一條規(guī)定的董事的獨(dú)立性。

七、基金管理公司應(yīng)提供充分的信息和必要的工作條件,保證符合本通知第一條規(guī)定的董事依法履行職責(zé)。其行使職責(zé)時(shí),公司有關(guān)人員應(yīng)積極配合,不得拒絕、阻礙和隱瞞,不得干預(yù)其獨(dú)立性。

八、基金管理公司的全體董事應(yīng)遵守《 公司法》、《 證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著勤勉、忠實(shí)的原則,以公認(rèn)的審慎和能力標(biāo)準(zhǔn),保證董事會(huì)獨(dú)立判斷公司事務(wù)、決策公司經(jīng)營,督促基金管理公司穩(wěn)定、規(guī)范、獨(dú)立運(yùn)作,保護(hù)基金投資人權(quán)益。不在公司擔(dān)任具體管理職責(zé)的董事,因履行職責(zé)到達(dá)公司現(xiàn)場的時(shí)間每年應(yīng)當(dāng)不少于10個(gè)工作日。

九、已經(jīng)設(shè)立的基金管理公司應(yīng)在本通知發(fā)布之日起6個(gè)月內(nèi)完成完善公司治理結(jié)構(gòu)、修改公司章程等工作。
基金管理公司不能有效執(zhí)行本通知有關(guān)規(guī)定的,中國證監(jiān)會(huì)將視情況依法予以處理。

十、本通知從發(fā)布之日起實(shí)施。
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