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私募基金的非法集資案定性為挪用資金或者合同詐騙可能更加合適

時間:2020-07-02 來源:法律投稿
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當(dāng)前很多私募基金案件引發(fā)的非法集資案中,不能僅僅因為出現(xiàn)了兌付問題,就把所有的責(zé)任往募資行為上推,從而認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。
很多私募基金,特別是在廣深注冊的一些公司,募資行為的管理,實際上是嚴(yán)格按照私募基金相關(guān)法規(guī)走的,并沒有公開宣傳,沒有針對不特定的對象,不合格的投資者募資,(但大概率存在保本付息問題),但是可能問題集中出在資金使用行為上,比如存在資金挪用或者資金侵占的問題,或者存在項目虛假的欺詐或者合同詐騙問題。
這意味著,很多案件,募資端的員工,可能不一定要承擔(dān)刑事責(zé)任,問題是出在主要負(fù)責(zé)人對資金的管理和項目的真實性問題上。
當(dāng)下這類案件很多都直接往非法集資上靠,導(dǎo)致的一個結(jié)果就是,大量的募資端、銷售端的員工被指控參與非法集資、幫助非法集資,辦案機關(guān)在尋找構(gòu)成非法集資的證據(jù)時,也會遇到重重困難,很多時候無法找到”公開宣傳、針對不特定對象集資“的證據(jù),而對于資金使用問題,錢到底去哪里的,實際上可能才是案件定性的關(guān)鍵,也是解決投資者矛盾的關(guān)鍵。

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