“套路貸”案件的常見行為方式及罪名認(rèn)定

時間：2020-07-04 來源：法律投稿

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“套路貸”是指通過簽訂虛高借款協(xié)議、制造資金走賬流水、肆意認(rèn)定違約、轉(zhuǎn)單平賬等方式，采用欺騙、脅迫、滋擾、敲詐勒索、虛假訴訟等手段，非法占有公私財物的犯罪。對于此類案件的定性，一般應(yīng)以侵財類犯罪來認(rèn)定。

其中未采用明顯暴力或者威脅手段的，一般可以認(rèn)定為詐騙罪；如果采用了暴力、威脅、虛假訴訟等手段的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰或者按照處罰較重的罪名定罪處罰。對于以犯罪集團(tuán)形式實(shí)施“套路貸”犯罪的，對首要分子應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；對于參與人員，如果明知他人實(shí)施“套路貸”犯罪的，應(yīng)當(dāng)以共同犯罪論處。

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