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好律師 > 專題 > 刑事制度 > 法律指南 > 洗錢罪以其他方法掩飾隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的情形有哪些?

洗錢罪以其他方法掩飾隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的情形有哪些?

時間:2020-07-10 來源:法律投稿
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“洗錢罪”,具有下列情形之一的,可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)

(一)通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

(二)通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

(三)通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;

(四)通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

(五)通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;

(六)協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

(七)通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

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