近日，山東淄博警方破獲了一起公安部督辦的網(wǎng)絡(luò)平臺投資詐騙案，詐騙團(tuán)伙以投資虛擬貨幣、泰達(dá)幣或高息為誘餌，先后讓全國20多個省份的300多人上當(dāng)，涉案金額高達(dá)3000多萬元。

2019年11月9日，山東省淄博市桓臺縣的高女士向警方報案，他被一個所謂的投資平臺騙走現(xiàn)金13萬元。高女士稱，前不久他從網(wǎng)上下載了一款叫做錦繡之家的資金互助平臺手機(jī)軟件，該平臺以投資一種叫做泰達(dá)幣的虛擬貨幣為由，要高女士向指定的賬戶轉(zhuǎn)賬，以獲得所謂的高額收益。

高女士稱，該平臺實行的是會員制，每10天為一個投資周期，到期后平臺就會返本付息。開始時，高女士抱著試試看的想法，向平臺轉(zhuǎn)款1萬元。10天后，高女士的賬戶里果然多了800元的利息。她先后向平臺投了13萬元，還介紹10多名親戚朋友向該平臺投了錢，然而沒過多久這個平臺就再也無法打開了，群也被解散，高女士意識到被騙后向警方報警。

接到報案后，警方立即成立聯(lián)合專案組展開案件偵查工作，根據(jù)受害人提供的線索，警方獲知錦繡之家app的操盤手為一名自稱張某的男子，有受害者稱，他在群內(nèi)見過張某的照片，但是照片的真假難辨。專案組民警經(jīng)過仔細(xì)地排查，最終鎖定了犯罪嫌疑人的真實身份為江蘇籍男子陳某。

案發(fā)以后陳某跑到山東來找他的技術(shù)服務(wù)公司，想把后臺的數(shù)據(jù)全部清除，警方根據(jù)他的相關(guān)的信息進(jìn)行了研判。隨后在濟(jì)南的賓館里警方將陳某以及給他做技術(shù)服務(wù)的嫌疑人李某抓獲。

面對民警的審訊，陳某一直辯稱錦繡之家的資金盤為互助盤，會員之間相互轉(zhuǎn)賬，是在自愿的基礎(chǔ)上，由資金盤系統(tǒng)自動匹配轉(zhuǎn)賬，他自己也是以會員的身份參與資金派單和轉(zhuǎn)賬。但當(dāng)民警從他的手機(jī)中調(diào)出他多個支付寶的收支記錄時，陳某才如實交代了自己涉嫌詐騙的犯罪事實。在對李某的審查中，警方發(fā)現(xiàn)李某曾為多個詐騙團(tuán)伙進(jìn)行過技術(shù)服務(wù)。

資金盤，通常叫做資金互助盤APP。操盤手對大家承諾是由計算機(jī)、由系統(tǒng)來隨機(jī)分配所謂的投資的方向，實際上他們利用自己掌握在手里的權(quán)限，隨意的指派，讓受害人的錢指派到自己的賬戶里去進(jìn)行非法占有。

通過對犯罪嫌疑人陳某和李某的審查，警方逐步摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和他們涉嫌詐騙的犯罪事實。隨后警方派人赴天津、浙江、江蘇等地，將馬某和陸某等10多名犯罪嫌疑人抓獲。

警方在對犯罪團(tuán)伙的審查中發(fā)現(xiàn)，這個團(tuán)伙組織嚴(yán)密，按照分工不同，有多個層級和角色。負(fù)責(zé)整個操盤的是操盤手，他來運(yùn)營app，他又請網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員做后臺支撐，然后下面發(fā)展了很多小頭目，以金字塔的形式做推廣。通過層層發(fā)展會員這些形式，吸引投資者。他發(fā)展的會員越多，吸納的資金越多，上當(dāng)受騙的群眾就越多。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2019年8月10號至案發(fā)時，本案的主要犯罪嫌疑人陳某使用李某等人制作的手機(jī)軟件，伙同馬某、周某、趙某等人，以高額回報為誘惑，通過介紹新會員逐級提成，以群傳播的方式，先后誘騙全國20多個省份，300多人加入了錦繡之家資金互助盤，涉案金額3154萬多元。

在短短的不足三個月的時間里，犯罪嫌疑人陳某從中非法獲利200多萬元。李某、馬某等人分別非法獲利10萬至70萬元不等。在操盤手陳某交代非法獲利的資金流向時，其中有三筆款項分別指向了廖某、師某、侯某三人，這讓警方意外發(fā)現(xiàn)了案中案。原來廖某等三名犯罪嫌疑人用在公眾號上發(fā)表負(fù)面評價文章的方式威脅陳某，分別向陳某敲詐了人民幣多元、1萬多元、9000元，目前案件在進(jìn)一步偵辦中。