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以貸款刷流水的名義幫助洗錢構(gòu)成什么罪名?

時(shí)間:2020-07-07 來源:法律投稿
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張某是中國臺(tái)灣人,在某寶購買了130多張銀行卡,50多張身份證,100多電話卡。

然后通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái),找到重慶人王某等人,通過、QQ等社交軟件進(jìn)行聯(lián)系、溝通,以取元,給予700至800元的報(bào)酬給重慶人王某,王某再以400元一天的報(bào)酬招募多人,幫其取款,轉(zhuǎn)款,并告訴招募人員:是幫人刷銀行流水貸款,并不是違法犯罪款項(xiàng)。

案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)義掩飾、隱瞞犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪刑事拘留的這些人員。

有些讀者可能會(huì)好奇,這些是什么錢?根據(jù)筆者的辦案經(jīng)驗(yàn)判斷,海外詐騙的可能性最大!

而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,最容易被抓的是取款環(huán)節(jié)的人員,而單線聯(lián)系的上上上家,躲避偵查的措施做的相對(duì)嚴(yán)密,一般不容易被抓。

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