最近阜興案被定性為集資詐騙罪了。此前朱一棟被抓回國時，案件性質(zhì)暫時為操縱證券市場罪。當(dāng)時是在8月29日，而上海檢察二院在9月30日批準逮捕朱一棟等八人，此時罪名增加了一條，集資詐騙罪，時間正好是一個月內(nèi)。注意一點是，這里應(yīng)該并不是檢察院增加的罪名，是公安局通過刑事拘留朱一棟等人的一個月內(nèi)掌握了相關(guān)證據(jù)，因此在提請檢察院批準逮捕朱一棟等人時，增加了罪名。
操縱證券市場罪，最高刑是十年，比如私募一哥徐翔就是被判的這個罪，領(lǐng)刑五年半。而集資詐騙罪，相對而言處罰就更加嚴重，最高刑是無期徒刑。
比如最近宣判的中晉資本案，主犯徐勤就是因集資詐騙被判無期徒刑，而中晉案的公訴機關(guān)，正好也是上海檢察二院。
而中晉案和阜興案，都和私募基金有關(guān)。而集資詐騙罪的定罪關(guān)鍵，就是集資人對于資金具有非法占有目的，比如有攜款潛逃導(dǎo)致資金無法返還、揮霍或用于高風(fēng)險投資等等。
而且，集資詐騙罪屬于涉眾型非法集資犯罪，需要針對不特定對象集資，在中晉案中，法院認定中晉資本系列公司通過網(wǎng)絡(luò)、宣講會發(fā)布相關(guān)集資信息，同時將本應(yīng)100萬的投資門檻，擅自降低到5萬，屬于針對不特定對象集資。
而阜興案之所以被定性為集資詐騙罪，除了前面講的資金使用問題，關(guān)鍵就是資金的籌集方式問題。阜興是否通過網(wǎng)絡(luò)、電話、郵件、宣講會公開宣傳？是否對私募投資人進行過投資能力測試和篩選？其實這些，才是本案定性為集資詐騙罪的關(guān)鍵。
另外，警方還需要搜集到阜興相關(guān)私募對投資人承諾保本的證據(jù)，比如銷售人員在銷售時或公開資料里有類似的暗示，或者通過簽訂先關(guān)涉嫌自融、自保的合同變相承諾保本等等。另外，警方還是向相關(guān)部門（銀監(jiān)會、證監(jiān)會）發(fā)出詢問函，以證明阜興不具有合法的公開集資資格。
總之警方搜集的證據(jù)就是主要證明五點：非法占有目的，公開宣傳，針對不特定對象，承諾保本付息，不具有合法性。這五點，我是按照現(xiàn)實的重要程度進行排序的。這五點，缺一個，就不能構(gòu)成集資詐騙罪。