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集資詐騙案件中，除了要求有非法占有為目的外還要看有沒有“肆意揮霍投資款，致使投資款不能返還的”如何具體判斷

時(shí)間：2020-11-11 來源：法律投稿

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肆意揮霍投資款，是否要求揮霍的投資人達(dá)到一定數(shù)量或者一定比例。

非法募集資金的總量往往是巨大的，在北京市、上海市、浙江省等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)辦理的非法集資案件中，資金總額高達(dá)1億元以上的比比皆是，超過10億元的不在少數(shù);

而案件的主犯?jìng)€(gè)人占有的錢款雖然數(shù)額較大，但相比較集資款比例卻不大。

如“E租寶”案件中主犯丁某某有證據(jù)證實(shí)的用于個(gè)人揮霍的錢款多達(dá)十余億元，但針對(duì)“鈺誠集團(tuán)這財(cái)富王國百億元之多的資產(chǎn)，所占不過十分之一。

“成吉大易”案中，主犯于某某家中就藏匿約1.6億元現(xiàn)金)但全案募集資金多達(dá)60余億元因此，對(duì)于具有揮霍錢款行為的，應(yīng)進(jìn)行綜合判斷。

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