全網(wǎng)嚴(yán)密封堵提前阻擊詐騙

查控電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，“國(guó)家隊(duì)”出手

9月20日上午，全國(guó)唯一一家“公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心”（以下簡(jiǎn)稱查控中心）在北京市公安局揭牌。揭牌儀式現(xiàn)場(chǎng)，公安部、銀監(jiān)會(huì)、北京市公安局將前期凍結(jié)的5000余萬(wàn)元電信詐騙案件資金中的700余萬(wàn)元，返還給12名被騙事主代表。剩余凍結(jié)資金將陸續(xù)返還。

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪愈演愈烈，造成人民群眾巨大財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。為全面提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件打擊防范能力，北京市公安局依托大數(shù)據(jù)警務(wù)建設(shè)，著眼案前和防控，于去年成立了全國(guó)首家省級(jí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心和查控中心，形成了具有首都特色、支撐全國(guó)的打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作體系。

截至今年8月31日，北京全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案同比下降21.65%，群眾損失同比下降18.76%；其中境外實(shí)施的電信詐騙案件發(fā)案同比下降47.49%；群眾損失同比下降42.38%。公安部門(mén)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1000余起，同比上升2.49%；抓獲犯罪嫌疑人近千名，同比上升3.8倍。實(shí)現(xiàn)了抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)量上升、破案數(shù)量上升、發(fā)案數(shù)量下降、人民群眾財(cái)產(chǎn)損失明顯下降“兩升兩降”的目標(biāo)。

今年1月，經(jīng)公安部授權(quán)，北京市公安局著手建設(shè)成立查控中心，主要承擔(dān)全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案賬號(hào)查詢、止付、凍結(jié)以及通信工具的查詢、封停等工作，為全國(guó)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件提供查控資金流、通訊流支撐。截至目前，查控中心已凍結(jié)全國(guó)涉案賬戶40余萬(wàn)個(gè)，凍結(jié)資金11億余元；通過(guò)工作減少群眾損失18億余元；關(guān)停涉案手機(jī)號(hào)碼13萬(wàn)余個(gè)、400號(hào)碼近3萬(wàn)個(gè)，處理偽基站假鏈接1萬(wàn)余個(gè)。今年5月份，北京市公安局舉行了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攔截資金返還儀式，第一批溯源返還全國(guó)事主3000余萬(wàn)元，其中現(xiàn)場(chǎng)返還全國(guó)事主代表580萬(wàn)元。

北京警方提醒廣大群眾，下述“八個(gè)凡是”都是詐騙，切勿上當(dāng)：凡是自稱公檢法要求匯款的；凡是叫你匯款到“安全賬戶”的；凡是通知中獎(jiǎng)、領(lǐng)取補(bǔ)貼要你先交錢(qián)的；凡是通知“家屬”出事要先匯款的；凡是索要個(gè)人和銀行卡信息及短信驗(yàn)證碼的；凡是要你開(kāi)通網(wǎng)銀接受檢查的；凡是自稱領(lǐng)導(dǎo)（老板）要求打款的；凡是陌生網(wǎng)站（鏈接）要求登記銀行卡信息的。

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凍結(jié)資金返還有了明確規(guī)范

本報(bào)北京9月20日電（記者王昊男、歐陽(yáng)潔）在揭牌儀式現(xiàn)場(chǎng)，公安部、銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》），并從即日起實(shí)施。

規(guī)定明確，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)定，及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。能夠現(xiàn)場(chǎng)辦理完畢的，應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)辦理；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法辦理完畢的，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

據(jù)了解，《規(guī)定》對(duì)“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件”“凍結(jié)資金”等概念的內(nèi)涵分別做出了明確：電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段，誘騙（盜取）被害人資金匯（存）入其控制的銀行賬戶而實(shí)施的違法犯罪案件；凍結(jié)資金是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對(duì)特定銀行賬戶實(shí)施凍結(jié)措施，并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。

此外，《規(guī)定》還對(duì)公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)返還凍結(jié)資金的工作原則、職責(zé)，返還條件、程序方法和被害人應(yīng)盡的義務(wù)進(jìn)行了明確。公安部和銀監(jiān)會(huì)將依法對(duì)公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金返還工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》內(nèi)容，擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員，要依法追究法律責(zé)任。

北京市公安局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，依法返還凍結(jié)資金必須在公安機(jī)關(guān)內(nèi)進(jìn)行，警方將與事主當(dāng)面制作相關(guān)法律文書(shū)，公安機(jī)關(guān)不會(huì)通過(guò)電話索取事主賬號(hào)、通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式返還凍結(jié)資金，更不會(huì)收取任何“手續(xù)費(fèi)”“保證金”“押金”等資金，請(qǐng)廣大群眾在提高警惕的同時(shí)全力配合警方工作。