大學(xué)畢業(yè)生李文星誤入傳銷組織最終身亡、山東籍男子張超進(jìn)入傳銷組織死亡、傳銷組織“蝶貝蕾”頭目被抓以及34個(gè)傳銷組織被曝光等等，接連爆出的傳銷騙局成為社會(huì)近期關(guān)注的焦點(diǎn)。而近期，為了懲治日漸囂張的傳銷活動(dòng)，我國四大部門將聯(lián)手打擊傳銷組織，開展為期三個(gè)月的傳銷活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)。

多部門聯(lián)手打擊傳銷 這些傳銷行騙套路需警惕

近期，連續(xù)曝出的傳銷騙局持續(xù)引發(fā)輿論關(guān)注，國家工商總局、教育部、公安部、人社部等四部門也發(fā)出通知，將開展為期三個(gè)月的傳銷活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷組織。那么，傳銷騙局的套路有哪些，到底該如何識(shí)破？

招聘？網(wǎng)友？項(xiàng)目？

警惕異地邀約

根據(jù)近年來有關(guān)傳銷騙局的案件和報(bào)道，輿論往往將中國的傳銷分為南北兩派，其區(qū)別在于是否使用暴力。南派以洗腦為主，北派則一般會(huì)進(jìn)行人身拘禁。

據(jù)報(bào)道，北派傳銷一般是以招聘員工、網(wǎng)絡(luò)交友、聊天等方式，把人騙到傳銷組織中。南派傳銷一般打著考察項(xiàng)目、包工程、旅游、探親等幌子把人騙到外地。

“殺熟”是傳銷慣用的伎倆，許久不聯(lián)系的朋友、老鄉(xiāng)、親戚如若突然聯(lián)系，邀請(qǐng)你去外地旅游或工作，你需打起十二分注意，這些“最熟悉的陌生人”很可能已經(jīng)被傳銷組織洗腦或控制。

套路一：假“招聘”真行騙

近年來，傳銷人員以“招聘”、“介紹工作”的名義進(jìn)行異地邀約的情況逐漸增多。其原因不難推測(cè)，無非是因?yàn)檎衅笍V告受眾人群大，且以初入社會(huì)的年輕人居多，社會(huì)關(guān)系簡單，容易控制，加之一些招聘平臺(tái)監(jiān)管不嚴(yán)，發(fā)布招聘廣告所費(fèi)人力和財(cái)力成本較低。

近日，一則視頻在網(wǎng)絡(luò)上瘋傳：在江西南昌的公交車上，兩名少年提著行李箱沖上公交車，少年對(duì)司機(jī)師傅稱，“快關(guān)門，快開車，我們可能被騙進(jìn)傳銷組織了，后面有6個(gè)人在追。”

據(jù)了解，二人來自貴州，被朋友介紹至南昌工作，不料遇上傳銷組織。在覺察出對(duì)方人越聚越多，并且“說一些莫名其妙的話”后，他們機(jī)智地跳上了公交車，而后被司機(jī)帶到車隊(duì)，目前處境安全。

資料圖：2月24日上午，安徽合肥，一輛載有十多名“乘客”的白色大巴，不過，這輛客車并非表面看上去那么簡單，經(jīng)檢查，乘坐在車上的全都是傳銷人員。

套路二：假“網(wǎng)戀”真忽悠

據(jù)媒體報(bào)道，重慶某大三女生小楊受某“網(wǎng)友”邀請(qǐng)，今年7月12日，只身一人去了陜西寶雞旅游。到了寶雞才發(fā)現(xiàn)，平時(shí)在網(wǎng)上對(duì)她噓寒問暖的“網(wǎng)友”竟然是“新柏蘭”傳銷組織的傳銷人員。

幸好小楊父母和老師覺察出不對(duì)勁并及時(shí)報(bào)案，警方的不懈尋找給該傳銷組織造成壓力，8月5日，小楊被主動(dòng)放出。

另據(jù)媒體報(bào)道，今年7月，安徽的朱女士發(fā)現(xiàn)弟弟被一女網(wǎng)友約去長沙，后聲稱自己創(chuàng)辦了企業(yè)，朱女士趕到長沙發(fā)現(xiàn)弟弟身陷傳銷。

盡管朱女士意識(shí)到了騙局所在，然而卻被迫交出手機(jī)、錢包等物品，并被控制了人身自由。直到7月29日警方將該傳銷組織搗毀，才得以被救。

民警發(fā)現(xiàn)，該傳銷窩點(diǎn)的幾名男子均是在網(wǎng)上交友的過程中，被女網(wǎng)友邀約而來，身陷傳銷窩點(diǎn)。

套路三：假“項(xiàng)目”真洗腦

同樣是在今年暑期，據(jù)報(bào)道，在四川念大二的小張接到了身在廣西工作的姨媽的電話，大方包下來回路費(fèi)邀請(qǐng)她去廣西旅游。

到達(dá)廣西北海后，姨媽告訴小張有一種“資本運(yùn)作”能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)富的短時(shí)間翻倍，并帶著小張進(jìn)入一家機(jī)構(gòu)進(jìn)行聽課學(xué)習(xí)，機(jī)構(gòu)中，一位“海外留學(xué)生”還單獨(dú)給她講述財(cái)富裂變的原理。

小張被洗腦后，通過支付寶花唄以及一些網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)先后貸出5萬元，并向自己的姐姐借錢。小張姐姐意識(shí)到小張陷入傳銷后，通過向反傳銷組織求助，成功勸服了小張，不過這5萬塊則打了水漂。

事實(shí)上，現(xiàn)在的傳銷經(jīng)常假借一些唬人的名號(hào)進(jìn)行，比如宣傳手中有所謂的“國家秘密項(xiàng)目”等。

套路四：假“時(shí)髦”真騙局

此外，傳銷組織也會(huì)“與時(shí)俱進(jìn)”，用一些時(shí)髦的概念蒙騙人，以“免費(fèi)獲利”、“增值消費(fèi)”、“產(chǎn)品直銷”、“游戲股票”、“高息理財(cái)”等幌子吸引受騙人入局，要求繳納加盟費(fèi)或者是購買充值卡，并獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)展層級(jí)下線。

浙江的云集微店就是打著“微店”旗號(hào)的新型傳銷方式。

據(jù)報(bào)道，經(jīng)杭州市工商部門調(diào)查，要成為“云集微店”店主，須繳納一年365元的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，成為“店主”后，可以邀請(qǐng)其他人員加入成為新店主，“店主”邀請(qǐng)新“店主”滿160名（直接邀請(qǐng)30名和間接邀請(qǐng)130名），即可成為“導(dǎo)師”，團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到1000名，即申請(qǐng)成為“合伙人”，而“店主”和“導(dǎo)師”均從新店主身上抽取不同入店份額。

監(jiān)管部門認(rèn)為，其部分推廣形式與《禁止傳銷條例》沖突，最終開出了985萬的天價(jià)罰單。

四部門：嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷組織

針對(duì)備受輿論關(guān)注的傳銷騙局，近日，國家工商總局、教育部、公安部、人力資源社會(huì)保障部等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，要求嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷組織。

通知指出，近期，傳銷組織活動(dòng)猖獗，利用各種渠道和手段利誘欺騙有關(guān)群眾誤入傳銷騙局的情況時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。四部門決定開展為期三個(gè)月（8月15日-11月15日）的傳銷活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)?！?/p>

通知要求，加強(qiáng)對(duì)傳銷重點(diǎn)區(qū)域的排查清理，對(duì)聚集型傳銷易發(fā)、多發(fā)區(qū)域，全面反復(fù)清查，完善防控、遏制措施，堅(jiān)決查處一批傳銷組織和傳銷骨干。對(duì)打著“創(chuàng)業(yè)、就業(yè)”的幌子，以“招聘”“介紹工作”為名，誘騙求職人員參加的各類傳銷組織，堅(jiān)決鏟除。（中新網(wǎng)）

組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動(dòng)的刑事責(zé)任

根據(jù)《刑法修正案（七）》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪應(yīng)具備以下條件：一是要求參加者繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，即“收入門費(fèi)”；二是以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，即“拉人頭”；三是引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人形成一定層級(jí)，即“定層級(jí)”；四是騙取財(cái)物，即“騙財(cái)”。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，必須同時(shí)具備“收入門費(fèi)”、“拉人頭”、“定層級(jí)”、“騙財(cái)”這四個(gè)要件，缺少任何一個(gè)要件都不能認(rèn)定犯本罪。最后，從罪名上看，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪只處罰傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)于積極參與者不能定本罪。

《刑法修正案（七）草案》一稿將本罪設(shè)置為“第225條（非法經(jīng)營罪）之一”，修正案通過后將本罪設(shè)為“第224條（合同詐騙罪）之一”。這表明了本罪與詐騙類犯罪的密切聯(lián)系。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)和詐騙罪、集資詐騙罪、合同詐騙罪等詐騙類犯罪都是以騙財(cái)為目的的犯罪，需要認(rèn)真加以區(qū)分。

在司法實(shí)踐中，存在不少傳銷活動(dòng)和詐騙活動(dòng)、集資詐騙活動(dòng)交織案件，對(duì)于此類案件，既符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的構(gòu)成要件，又符合詐騙罪、集資詐騙罪的構(gòu)成要件，屬于典型的一行為侵害數(shù)法益、觸犯數(shù)罪名的想象競合犯，應(yīng)當(dāng)以想象競合犯來進(jìn)行處理。

其一，從現(xiàn)實(shí)來看，組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織與騙取財(cái)物，其實(shí)是一個(gè)行為。換言之，成立詐騙型傳銷組織的行為，同時(shí)就是騙取他人財(cái)物的行為。既然如此，就應(yīng)認(rèn)為這種情形屬于一行為觸犯數(shù)罪名的想象競合犯。誠然，從理論上說，行為人僅設(shè)立了詐騙型傳銷組織，還沒有實(shí)施騙取財(cái)物的行為，也成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。但事實(shí)上，設(shè)立詐騙型傳銷組織的過程，必須也是騙取他人財(cái)物的過程。因此，設(shè)立詐騙型傳銷組織的行為不同于設(shè)立恐怖活動(dòng)組織與黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為。就后者而言，即使沒有具體實(shí)施任何犯罪活動(dòng)，也可能認(rèn)定行為人設(shè)立了恐怖活動(dòng)組織或者設(shè)立了黑社會(huì)性質(zhì)組織；但就前者而言，設(shè)立詐騙型傳銷組織的行為就是騙取財(cái)物的行為。

其二，《關(guān)于< 中華人民共和國刑法修正案（七）>（草案）的說明》指出：“經(jīng)同有關(guān)部門研究，建議在刑法中增加組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷行為的組織的犯罪，對(duì)實(shí)施這類犯罪，又有其他犯罪行為的，實(shí)行數(shù)罪并罰?！钡牵@是針對(duì)2008 年8 月25 日的《刑法修正案（七）“草案”》第4 條的規(guī)定而言的。亦即，《刑法修正案（七）“草案”》第4 條規(guī)定的是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪，而通過后的《刑法修正案（七）》第4 條即刑法第224 條之一規(guī)定的是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，不再是《刑法修正案（七）“草案”》的第4 條。故《關(guān)于< 中華人民共和國刑法修正案（七）>（草案）的說明》中關(guān)于數(shù)罪并罰的說明，不再適用于刑法第224 條之一。換言之，對(duì)刑法第224 條之一所規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的基本性質(zhì)的理解，雖然可以部分地回到《刑法修正案（七）“草案”》第4 條上來（即處罰對(duì)象仍為組織、領(lǐng)導(dǎo)行為本身），但刑法第224 條之一并不只是詳細(xì)描述了詐騙型傳銷組織的具體特征，而是對(duì)《刑法修正案（七）“草案”》第4 條作了部分實(shí)質(zhì)修改（即不實(shí)行數(shù)罪并罰）。法定刑的修改就說明了這一點(diǎn)，而且通過后的刑法第224 條之一刪除了原草案中關(guān)于“犯前款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰”的規(guī)定。

其三，刑法第294 條規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的法定最高刑為10 年有期徒刑。倘若對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織并騙取財(cái)物的實(shí)行數(shù)罪并罰，意味著對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織行為本身就可能處15 年有期徒刑，意味著詐騙型傳銷組織本身的危害性重于黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性，這恐怕是難以令人贊同的。

其四，認(rèn)為刑法第224 條之一的處罰對(duì)象是對(duì)詐騙型傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，同時(shí)主張當(dāng)該行為觸犯詐騙犯罪時(shí)按想象競合犯處理，并無矛盾。因?yàn)槿缜八?，組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織的行為，同時(shí)就是騙取財(cái)物的行為，屬于典型的一行為侵害數(shù)法益、觸犯數(shù)罪名的想象競合犯。如同盜竊罪的處罰對(duì)象是侵犯財(cái)產(chǎn)的行為，但盜竊行為同時(shí)觸犯了故意殺人罪時(shí)成立想象競合犯一樣（反之亦然）。⑾另一方面，由于刑法第224 條之一中的“騙取財(cái)物”只是顯示詐騙型傳銷組織（或者活動(dòng)）特征的要素，所以，既不應(yīng)認(rèn)為以傳銷手段騙取財(cái)物的行為一概包含在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，也不應(yīng)認(rèn)為以傳銷手段騙取財(cái)物的行為一概另成立新罪。概言之，認(rèn)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的處罰對(duì)象是組織、領(lǐng)導(dǎo)行為本身，而不是騙取財(cái)物的行為本身，并不意味著對(duì)其中騙取財(cái)物的行為必然實(shí)行并罰。

綜上所述，組織、領(lǐng)導(dǎo)以騙取財(cái)物為目的、以傳銷活動(dòng)為外表的傳銷活動(dòng)同時(shí)觸犯集資詐騙、合同詐騙或者普通詐騙等犯罪的，應(yīng)當(dāng)以想象競合犯從一重罪處罰。例如，組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷組織，同時(shí)觸犯集資詐騙罪或者詐騙罪，如果屬于刑法第192 條或者刑法第266 條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的”情形，應(yīng)以集資詐騙罪或者詐騙罪論處；反之，則認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。這樣解釋和適用不僅符合現(xiàn)實(shí)，更有利于懲治傳銷犯罪，而且能夠?qū)崿F(xiàn)刑法的公平正義性。