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合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

來源:法律愛好者 2019-01-03 17:12:30
合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

在我們的現(xiàn)實生活中,詐騙的方式有很多種,有利用互聯(lián)網(wǎng)詐騙的,也有利用電話詐騙的,其中還有一種最貼近現(xiàn)實的詐騙方式,合同詐騙。

大家在達成了一些協(xié)議,準(zhǔn)備合作的時候都會以簽訂合同的方式規(guī)定好雙方需要履行的各種權(quán)益和義務(wù),并且會標(biāo)明違約需要承擔(dān)的責(zé)任,需要賠償?shù)倪`約金,但是,還是有一些人會以簽合同的方式實行詐騙,那么合同詐騙多少金額屬于犯罪呢?

一.詐騙罪

按照我國相關(guān)的法律規(guī)定來看,個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的;單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的均可以立案。

對于以上提到的合同詐騙,也屬于詐騙罪中的一種,在我國的《刑法》中有明文規(guī)定這是一種刑事犯罪。

二.詐騙多少會形成犯罪?

想要確定罪或者是非罪,在我國的法律上具有嚴(yán)格的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),具體應(yīng)當(dāng)結(jié)合犯罪嫌疑人的主客觀情況來綜合分析。

按照我國的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定來看,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,如果當(dāng)事人涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

情形一:個人詐騙公私財物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

情形二:單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

三.怎么認(rèn)定詐騙罪?

在我國的《刑法》中的第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,利用經(jīng)濟合同詐騙他人財物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。

如果行為人具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的,利用經(jīng)濟合同進行詐騙:

情形一:明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保,采取下列欺騙手段與他人簽訂合同,騙取財物數(shù)額較大并造成較大損失的:1.冒用他人名義。2.虛構(gòu)主體。3.使用其他欺騙手段使對方交付款、物的。4.使用偽造、變造或者無效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的。5.隱瞞真相,使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行擔(dān)保的。6.隱瞞真相,使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的。

情形二:行為人揮霍了對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn),致使上述款物無法返還的。

情形三:行為人在合同簽訂后攜帶對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)逃跑的。

情形四:行為人使用對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)進行違法犯罪活動,致使上述款物無法返還的。

情形五:在合同簽訂之后,行為人以支付部分貨款,開始履行合同為誘餌,騙取全部貨物后,在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi),無正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。

情形六:行為人涉嫌隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn),拒不返還的。

因此,想要確定行為人是否犯罪,具體需要查看行為人是否符合認(rèn)定詐騙罪的情形,如果行為人構(gòu)成了詐騙行為,個人詐騙金額達到五千元到兩千元以上,便可以認(rèn)定為詐騙罪。

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