專項法律顧問委托合同

甲 方：

注冊登記號：

住 所：

法定代表人：

乙 方：

注冊登記號：

住 所：

法定代表人：

甲方為處理債權轉股權（下簡稱“債轉股”）事宜，特委托乙方擔任專項法律顧問，并代為辦理該項工作中的有關法律事務。為此，雙方特議定下列條款共同遵照執(zhí)行：

第一條  乙方受甲方委托，指派__________、__________、__________律師組成工作小組，完成甲方委托的法律事務。

第二條  乙方提供法律服務

(一)協助______資產管理公司和甲方共同擬定債轉股方案；

(二)擬定債轉股協議草案以及正式協議；

(三)根據項目進展需要參加各類中介機構協調會；

(四)就債轉股方案對甲方進行必要的盡職調查；

(五)就債轉股協議中約定的各項擔保事宜提供法律意見并指導（或代為）辦理根據債轉股協議所設立新公司的工商登記手續(xù)；

(六)起草債轉股協議洽談及履行過程中所需的各類法律文件；

(七)向______資產管理公司和甲方提供本項目涉及的其他法律服務。

第三條  乙方律師應本著實事求是、誠實信用和對甲方負責的精神認真對有關事項進行審核。

第四條  甲方應全面、真實地向乙方律師提供有關文件資料；乙方律師應對甲方提供的全部材料及事實說明進行法律方面的盡職審查。

第五條 保密

(一)在本協議簽署過程中雙方所知悉的對方全部資料信息，包括但不限于基本信息、經營情況、財務情況、商業(yè)秘密、技術秘密等，均應予以保密。