首次董事會決議

_________________________________ 公司首次董事會于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日在 _________________________________ （地點）召開。本次會議召開的時間和地點，已于 _________________________________ 日前以 _________________________________ （口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他）方式通知了全體董事。 _________________________________ %的董事出席了會議。

經(jīng)公司董事會 _________________________________ %的董事表決同意，會議通過了以下事項：

1、選舉 _________________________________ 為公司董事長， _________________________________ 、 _________________________________ 為公司副董事長，聘任 _________________________________ 為公司總經(jīng)理。

2、 _________________________________

_________________________________ 。

董事簽字：

年 月 日

注：章程規(guī)定董事長、法定代表人由董事會選舉產(chǎn)生的，在上述決議中明確；章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定。