股份有限公司獨(dú)立董事管理細(xì)則

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，改善董事會(huì)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部董事及經(jīng)理層的約束和監(jiān)督機(jī)制，保護(hù)中小股東及利益相關(guān)者的利益，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》）和《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，特制訂本細(xì)則。

第一條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事外的任何其他職務(wù)，并與其所受聘的公司及其主要股東不存在妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第二條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，擔(dān)任獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：

（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；

（二）具有本制度第三條所要求的獨(dú)立性；

（三）具備公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗(yàn)；

（五）公司章程所規(guī)定的其他條件。

第三條 獨(dú)立董事必須具備獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

（一）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬，主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等，主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、養(yǎng)父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；

（五）為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員或在相關(guān)機(jī)構(gòu)中任職的人員；

（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定或公司章程規(guī)定的其他人員。

第四條 獨(dú)立董事的提名、選舉與更換

（一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司已發(fā)行股份 _________________________________ %以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。