• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號(hào)】工商公字[1996]第176號(hào)
• 【發(fā)布日期】1996-06-14
• 【生效日期】1996-06-14
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】
• 【所屬類別】國(guó)家法律法規(guī)

國(guó)家工商行政管理局關(guān)于印發(fā) 《打擊合同欺詐專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)方案》的通知

 國(guó)家工商行政管理局關(guān)于印發(fā)
 《打擊合同欺詐專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)方案》的通知
 
（工商公字〔1996〕第176號(hào)）
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市工商行政管理局：

 現(xiàn)將《打擊合同欺詐專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施，并及時(shí)將實(shí)施情況報(bào)國(guó)家工商行政管理局公平交易局。

 加強(qiáng)合同監(jiān)管，打擊合同欺詐，是工商行政管理機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要職責(zé)。一段時(shí)間以來(lái)，利用合同進(jìn)行欺詐的情況十分突出，不僅嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，而且導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)流失，致使一些企業(yè)因受騙而陷入停產(chǎn)或半停產(chǎn)的困境。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把打擊合同欺詐作為治理市場(chǎng)秩序的重要工作，常抓不懈，抓出成效，為改善市場(chǎng)環(huán)境做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

 附件：打擊合同欺詐專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)方案



 一九九六年六月十四日



 打擊合同欺詐專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)方案



 當(dāng)前，利用合同進(jìn)行欺詐的情況十分嚴(yán)重。有的偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照或盜用他人名義，虛構(gòu)主體資格，簽訂合同，騙取錢財(cái)；有的以緊俏商品為誘餌，乘人急需，簽訂合同騙取錢財(cái)；有的先給對(duì)方部分預(yù)付款或貨物，引誘對(duì)方上鉤，騙取全部貨物或貨款；有的把他人的貨物說(shuō)成是自己的，使對(duì)方信以為真，簽訂合同，騙取貨款；有的惡意串通，簽訂合同，非法套取國(guó)有資產(chǎn)等。這此，不僅嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)交易秩序，而且還嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)家利益和社會(huì)公共利益。據(jù)測(cè)算，現(xiàn)在全國(guó)每年有上百億元的國(guó)有資產(chǎn)因合同管理不善而流失。一些企業(yè)因上當(dāng)受騙陷入停產(chǎn)、半停產(chǎn)的困境。在一些地方和行業(yè)，出現(xiàn)了交易方式倒退，合同交易只占交易量的30％左右。因此，迫切需要采取措施，進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。為了維護(hù)正常的市場(chǎng)交易秩序，保護(hù)國(guó)家利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)全國(guó)工商行政管理工作會(huì)議的部署，國(guó)家工商行政管理局決定于1996年三、四季度，集中力量，進(jìn)行一次打擊合同欺詐的專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)安排如下：



 一、工作重點(diǎn)與目標(biāo)

 1、打擊的重點(diǎn)：在合同類型方面，重點(diǎn)打擊利用購(gòu)銷合同、建筑合同、信貸合同、加工承攬合同和農(nóng)資合同進(jìn)行的欺詐行為；在作案主體方面，重點(diǎn)打擊利用合同進(jìn)行欺詐的“三無(wú)”企業(yè)和多次進(jìn)行欺詐的單位與個(gè)人。在打擊合同欺詐中要十分注意保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)，嚴(yán)肅查處利用合同詐騙國(guó)有資產(chǎn)的行為。

 2、所要達(dá)到的目標(biāo)：要經(jīng)過(guò)集中打擊，有效遏止合同欺詐上升的趨勢(shì)，保護(hù)受害人的合法權(quán)益，減少國(guó)有資產(chǎn)流失，促進(jìn)交易秩序的好轉(zhuǎn)。



 二、時(shí)間、方法與步驟

 1、時(shí)間：1996年9月1日至12月31日。

 2、方法：主要采取檢舉揭發(fā)與企業(yè)自查、工商行政管理部門重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式。

 3、步驟：

 第一步，宣傳發(fā)動(dòng)。組織廣大合同管理干部認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，提高對(duì)打擊合同欺詐行為重要性和迫切性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)工作積極性。同時(shí)，通過(guò)新聞媒介，廣泛宣傳《
經(jīng)濟(jì)合同法》和國(guó)家工商行政管理局《關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定》，動(dòng)員企業(yè)檢舉揭發(fā)合同欺詐行為，并公布舉報(bào)電話，設(shè)立舉報(bào)箱，指定專人受理舉報(bào)和投訴。

 第二步，企業(yè)自查。組織企業(yè)檢查近兩年來(lái)有無(wú)被騙或騙人的情況，動(dòng)員企業(yè)舉報(bào)或自糾。

 第三步，重點(diǎn)檢查。根據(jù)平時(shí)掌握的情況和線索，積極組織力量，對(duì)本地區(qū)合同問(wèn)題較多的區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)，進(jìn)行重點(diǎn)檢查。主要檢查企業(yè)合同管理情況、合同履行情況、有無(wú)受騙或利用合同進(jìn)行欺詐的情況等。對(duì)建筑合同、農(nóng)資合同的檢查，可會(huì)同有關(guān)行業(yè)主管部門共同進(jìn)行，并與建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)法監(jiān)察和農(nóng)資市場(chǎng)整治結(jié)合起來(lái)，重點(diǎn)檢查應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，不走過(guò)場(chǎng)，受檢企業(yè)應(yīng)不少于20％。

 第四步，處理。對(duì)企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并自行糾正的，可以從輕處罰或免予處罰。對(duì)檢舉揭發(fā)和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的合同欺詐行為，應(yīng)按《
經(jīng)濟(jì)合同法》、《
投機(jī)倒把行政處罰暫行條例》和《關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定》予以從重處罰。對(duì)利用合同多次欺詐他人，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并登報(bào)公布。要注意把查處合同欺詐行為與清理“三無(wú)”企業(yè)、整治虛假?gòu)V告結(jié)合起來(lái)，對(duì)同時(shí)違反合同管理、企業(yè)登記管理和廣告管理法規(guī)的合同欺詐行為應(yīng)合并處罰。



 三、要求

 1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密安排。這次打擊合同欺詐專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，要以合同管理部門（或承擔(dān)合同管理任務(wù)的公平交易部門）為主，有關(guān)處（科）室參加。各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，精心實(shí)施，保證這項(xiàng)工作的順利完成。

 2、調(diào)查研究，摸清情況，抓好大案要案的查處。在專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)開(kāi)始前，各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要深入企業(yè)，調(diào)查了解當(dāng)前合同欺詐的情況，摸清存在的問(wèn)題，增強(qiáng)工作的針對(duì)性。發(fā)現(xiàn)大案要案，要及時(shí)組織力量，盡快依法處理。對(duì)典型案件，要通過(guò)新聞媒介予以曝光，教育企業(yè)，震懾違法犯罪分子。

 3、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取全社會(huì)的重視與支持。打擊合同欺詐工作難度較大，各地工商行政管理部門要相互配合，加強(qiáng)協(xié)作。同時(shí)，要十分注意協(xié)調(diào)好與公安、司法部門和企業(yè)主管部門的關(guān)系。要發(fā)揮新聞?shì)浾摰谋O(jiān)督作用，對(duì)查處有阻力的重大案件，可以請(qǐng)新聞單位跟蹤報(bào)道。遇到重大問(wèn)題，應(yīng)主動(dòng)向政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

 4、嚴(yán)肅執(zhí)法紀(jì)律，嚴(yán)格依法辦事。查辦合同欺詐案件，要堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩的原則，嚴(yán)格按程序辦事，做到事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，定性準(zhǔn)確，處罰恰當(dāng)。對(duì)構(gòu)成犯罪的合同欺詐案件，要及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)處理，不得以罰代刑。要秉公執(zhí)法，對(duì)以案謀私的，要依法按紀(jì)嚴(yán)肅處理，切實(shí)樹(shù)立良好的執(zhí)法形象。

 5、打防結(jié)合，鞏固治理成果。打擊合同欺詐，加強(qiáng)合同監(jiān)管，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，要樹(shù)立長(zhǎng)期作戰(zhàn)的思想。要針對(duì)查處中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，引導(dǎo)并幫助企業(yè)建章立制，健全自我管理制度，堵塞漏洞。要把集中打擊與日常監(jiān)管結(jié)合起來(lái)，專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)結(jié)束后，繼續(xù)加強(qiáng)合同監(jiān)管，鞏固治理成果。

 6、各地要注意收集典型案例，總結(jié)執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)，并及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)國(guó)家工商行政管理局公平交易局，為年底舉辦公平交易執(zhí)法年成果展提供典型素材。專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)結(jié)束后，要及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面總結(jié)，于1997年1月15日前報(bào)國(guó)家工商行政管理局公平交易局。