• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號(hào)】國(guó)家工商行政管理局令第38號(hào)
• 【發(fā)布日期】1995-11-17
• 【生效日期】1995-11-17
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】
• 【所屬類(lèi)別】國(guó)家法律法規(guī)

中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理局令

 中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理局令
 
（第38號(hào)）
 《關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定》已經(jīng)國(guó)家工商行政管理局局務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。



 局長(zhǎng) 王眾孚

 一九九五年十一月十七日

 關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定





 第一條 為了維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)《
中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。



 第二條 本規(guī)定所稱(chēng)利用合同進(jìn)行的違法行為，是指公民、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的，違反法律、行政法規(guī)，利用合同手段或者形式，危害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者他人利益，依法應(yīng)受行政處罰的行為。

 前款所稱(chēng)合同，是指經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同、企業(yè)承包經(jīng)營(yíng)合同和企業(yè)租賃經(jīng)營(yíng)合同。



 第三條 縣級(jí)以上各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查處利用合同進(jìn)行的違法行為。



 第四條 合同當(dāng)事人不得采用下列欺詐手段騙取財(cái)物：

 （一）偽造合同的；

 （二）盜用、假冒他人名義簽訂合同的；

 （三）虛構(gòu)主體資格的；

 （四）虛構(gòu)貨源或者合同標(biāo)的物的；

 （五）故意交付部分貨物（貨款）騙取全部貨款（貨物），或者騙取貨款（貨物），拒不交付貨物（貨款）的；

 （六）定作方無(wú)正當(dāng)理由中止履行合同，不退還所收定金、質(zhì)量保證金、履約保證金、預(yù)付款、材料款等費(fèi)用，或者拒不支付加工費(fèi)的；

 （七）利用虛假?gòu)V告和信息，誘人簽訂合同，騙取中介費(fèi)、立項(xiàng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的；

 （八）其他利用合同欺詐對(duì)方當(dāng)事人的。

 公民、法人或者其他組織認(rèn)為受到前款所述的欺詐行為侵害，向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)查處合同欺詐行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供必要的證據(jù)。



 第五條 合同當(dāng)事人不得采用下列手段侵占、損害國(guó)有資產(chǎn)：

 （一）通過(guò)賄賂簽訂、履行合同騙取國(guó)有資產(chǎn)的；

 （二）通過(guò)合資、合作或者聯(lián)營(yíng)合同，無(wú)償或者未經(jīng)評(píng)估低價(jià)占有國(guó)有資產(chǎn)的；

 （三）通過(guò)合同將國(guó)有資產(chǎn)交給集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)或者個(gè)人經(jīng)營(yíng)或者占有的；

 （四）其他利用合同造成國(guó)有資產(chǎn)及其收益流失的。



 第六條 合同當(dāng)事人不得采用下列手段危害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人利益：

 （一）利用合同違反國(guó)家指令性計(jì)劃；

 （二）利用合同倒賣(mài)國(guó)家禁止或者限制流通物資的；

 （三）雙方惡意串通，危害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人利益的；

 （四）其他利用合同危害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人利益的。



 第七條 法人或者其他組織不得為他人實(shí)施本規(guī)定第四條、第五條、第六條規(guī)定的違法行為提供證明、執(zhí)照、印章、帳戶(hù)、憑證以及其他便利條件。



 第八條 違反本規(guī)定第四條的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，責(zé)令退回所騙財(cái)物，處一千元以上五萬(wàn)元以下罰款；有違法所得的，予以沒(méi)收。

 法人或者其他組織違反本規(guī)定第四條，情節(jié)嚴(yán)重的，可以并處責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

 前款所稱(chēng)情節(jié)嚴(yán)重，是指具有下列情形之一的：

 （一）以合同欺詐行為騙取財(cái)物為主要收入的；

 （二）曾經(jīng)因從事合同欺詐行為受過(guò)處罰而再犯的；

 （三）危害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益或者他人利益，造成嚴(yán)重后果的。



 第九條 違反本規(guī)定第五條的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，責(zé)令退回侵占的國(guó)有資產(chǎn)，并處以五萬(wàn)元以下罰款。



 第十條 違反本規(guī)定第六條的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，處違法所得一倍以上三倍以下罰款；沒(méi)有違法所得的，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停業(yè)整頓，并可吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。



 第十一條 違反本規(guī)定第七條的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，處一千元以上五萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停業(yè)整頓。



 第十二條 工商行政管理機(jī)關(guān)查處利用合同進(jìn)行的違法行為的程序，適用《
工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰程序規(guī)定（試行）》。



 第十三條 違反本規(guī)定的行為，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，工商行政管理機(jī)關(guān)除依法進(jìn)行行政處罰外，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定，移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。



 第十四條 本規(guī)定由國(guó)家工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。



 第十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。



注：根據(jù)國(guó)家工商行政管理局一九九八年十二月三日第86號(hào)令對(duì)33件規(guī)章中超越《
行政處罰法》規(guī)定處罰權(quán)限的內(nèi)容集中進(jìn)行了修改。本篇修改內(nèi)容如下：



 關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定



 第八條改為“違反本規(guī)定第四條、第五條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的，責(zé)令退回所騙財(cái)物，處五萬(wàn)元以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，還可以給予責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的處罰。

 前款所稱(chēng)情節(jié)嚴(yán)重，是指具有下列情形之一的：

 （一）以合同欺詐行為騙取財(cái)物為主要收入的；

 （二）曾經(jīng)因從事合同欺詐行為受過(guò)處罰而再犯的；

 （三）造成嚴(yán)重后果的?！?
 第九條改為“違反本規(guī)定第五條第一款第（二）、（三）、（四）項(xiàng)和第六條第一款第（三）、（四）項(xiàng)規(guī)定的，視其情節(jié)輕重，分別給予警告、處以違法所得額三倍以下的罰款，但最高不超過(guò)三萬(wàn)元，沒(méi)有違法所得的，處一萬(wàn)元以下的罰款。”

 第十條改為“違反本規(guī)定第六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定的，視具體情節(jié)，按《
投機(jī)倒把行政處罰暫行條例施行細(xì)則》第
十五條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）項(xiàng)和第三款的規(guī)定處罰?！?
 第十一條改為“違反本規(guī)定第七條，為采取欺詐手段騙取財(cái)物、利用合同違反國(guó)家指令性計(jì)劃、利用合同倒賣(mài)國(guó)家禁止或者限制流通物資提供便利條件的，沒(méi)收非法所得，沒(méi)收物品，處五萬(wàn)元以下的罰款，還可以視情節(jié)給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的處罰；為其他利用合同進(jìn)行的違法行為提供便利條件的，處以違法所得額三倍以下的罰款，但最高不超過(guò)三萬(wàn)元，沒(méi)有違法所得的，處以一萬(wàn)元以下的罰款?！?
 第十二條改為“工商行政管理機(jī)關(guān)查處利用合同進(jìn)行的違法行為的程序，適用《
工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰程序暫行規(guī)定》?！?