• 【發(fā)布單位】--
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• 【發(fā)布日期】2017-07-26 18:43:35
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• 【文件來源】來源：中新網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-兩部門：受托人不得借慈善信托名義非法集資洗錢-

據(jù)民政部網(wǎng)站消息，銀監(jiān)會、民政部近日聯(lián)合印發(fā)《慈善信托管理辦法》，標志著我國慈善信托規(guī)制體系基本建立。《辦法》要求，慈善信托的受托人不得借慈善信托名義從事非法集資、洗錢等活動；任何組織和個人不得私分、挪用、截留或者侵占慈善信托財產(chǎn)。



 近日，為規(guī)范慈善信托，保護慈善信托當事人的合法權益，促進慈善事業(yè)發(fā)展，銀監(jiān)會、民政部聯(lián)合印發(fā)《慈善信托管理辦法》。制定《辦法》的基本思路是，一是堅持鼓勵發(fā)展，逐步將慈善信托打造成我國慈善事業(yè)的重要渠道；二是堅持比較優(yōu)勢，充分發(fā)揮信托公司和慈善組織在慈善信托中的積極作用；三是堅持風險為本，確保慈善信托規(guī)范化、陽光化運行；四是堅持問題導向，切實解決慈善信托實踐中的瓶頸和障礙。



 《辦法》對慈善信托的設立、慈善信托的備案、慈善信托財產(chǎn)的管理和處分、慈善信托的變更和終止、促進措施、監(jiān)督管理和信息公開、法律責任等內容作了說明。



 《辦法》要求，慈善信托財產(chǎn)與受托人固有財產(chǎn)相區(qū)別，受托人不得將慈善信托財產(chǎn)轉為其固有財產(chǎn)。任何組織和個人不得私分、挪用、截留或者侵占慈善信托財產(chǎn)。慈善信托的受托人應嚴格按照有關規(guī)定管理和處分慈善信托財產(chǎn)，不得借慈善信托名義從事非法集資、洗錢等活動。



 《辦法》提出，民政部門和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據(jù)各自法定管理職責，聯(lián)合或委托第三方機構對慈善信托的規(guī)范管理、慈善目的的實現(xiàn)和慈善信托財產(chǎn)的運用效益等進行評估。民政部門和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據(jù)履行職責的需要，可以與受托人的主要負責人和相關人員進行監(jiān)督管理談話，要求就受托人的慈善信托活動和風險管理的重大事項作出說明。除依法設立的信托公司或依法予以登記或認定的慈善組織外，任何單位和個人不得以“慈善信托”等名義開展活動。



 《辦法》規(guī)定，慈善信托的受托人有下列情形之一的，由民政部門予以警告，責令限期改正；有違法所得的，由民政部門予以沒收；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上二十萬元以下罰款：將信托財產(chǎn)及其收益用于非慈善目的的；未按照規(guī)定將信托事務處理情況及財務狀況向民政部門報告或者向社會公開的。



 《辦法》還規(guī)定，慈善信托的當事人違反《慈善法》有關規(guī)定，構成違反治安管理行為的，依法移送公安機關給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法移送公安、司法機關追究刑事責任。



 民政部稱，據(jù)統(tǒng)計，自2016年9月1日《慈善法》施行以來，共成立慈善信托32筆，實收信托規(guī)模約1.24億元，涉及扶貧、教育、留守兒童等多個慈善公益領域。



 下一步，民政部門和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構將建立經(jīng)常性的監(jiān)管協(xié)作機制，加強事中、事后監(jiān)管，切實提高監(jiān)管有效性。