• 【發(fā)布單位】作者：陳菲
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2015-05-15 19:02:26
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：新華網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-最高檢等部門將制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件 統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)-

記者15日從最高檢獲悉，最高檢將與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)、法律適用和量刑問題。



 日前，最高法、最高檢、中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局決定自2015年4月至12月，聯(lián)合在全國開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動。根據(jù)部署，專項(xiàng)行動的重點(diǎn)是：協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結(jié)算等地下錢莊違法犯罪活動；利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動；以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪活動。



 據(jù)悉，檢察機(jī)關(guān)在專項(xiàng)行動中的工作重點(diǎn)為：對在偵和已經(jīng)辦結(jié)的貪污賄賂案件中發(fā)現(xiàn)的離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的線索進(jìn)行排隊(duì)，認(rèn)為需要進(jìn)一步開展資金調(diào)查的，移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查；及時(shí)受理和查辦專項(xiàng)行動中發(fā)現(xiàn)的國有企業(yè)事業(yè)單位、國家工作人員利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移資金涉嫌職務(wù)犯罪線索；對公安機(jī)關(guān)偵查的利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款等犯罪，依法受理審查批準(zhǔn)逮捕和審查起訴；與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)、法律適用和量刑問題；強(qiáng)化相關(guān)機(jī)制和制度建設(shè)，完善刑事司法和行政執(zhí)法部門的銜接。



 最高檢近日又下發(fā)《關(guān)于參加打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動的通知》強(qiáng)調(diào)，對于贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)移境外、犯罪嫌疑人已經(jīng)外逃出境的，要及時(shí)發(fā)布國際“紅色通緝令”、請求司法協(xié)助，及時(shí)追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地，查清犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的渠道和數(shù)額，及時(shí)收集固定證據(jù)，為開展國際司法協(xié)助和追訴犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。