• 【發(fā)布單位】作者：顧錢江 吳瓊
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2005-07-13 19:50:05
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】來(lái)源：新華網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-中國(guó)反洗錢法草案將正式提交最高立法機(jī)關(guān)審議-

中國(guó)人民銀行最新發(fā)布的2004反洗錢報(bào)告說(shuō)，中國(guó)反洗錢法草案今年將正式提交全國(guó)人大常委會(huì)審議。



 報(bào)告說(shuō)，反洗錢法的出臺(tái)是中國(guó)反洗錢法制建設(shè)的重大步驟，將有力地促進(jìn)國(guó)內(nèi)反洗錢工作的深化發(fā)展，并有力地促進(jìn)反洗錢國(guó)際合作。



 目前，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、財(cái)政部和人民銀行等17個(gè)部門負(fù)責(zé)人組成的反洗錢法起草工作領(lǐng)導(dǎo)小組，正在對(duì)立法起草所涉及的重大問(wèn)題進(jìn)行研究論證。



 中國(guó)人民銀行有關(guān)人士在接受媒體訪問(wèn)時(shí)說(shuō)，反洗錢法制定的一個(gè)核心內(nèi)容就是要擴(kuò)大洗錢犯罪的上游犯罪。這部法律很可能采取列舉的方式將貪污、賄賂等嚴(yán)重的犯罪均納入洗錢罪的上游犯罪。



 洗錢罪是一種下游犯罪，必然有其他上游犯罪在前。中國(guó)現(xiàn)行的《刑法》規(guī)定，洗錢犯罪的上游犯罪為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪和走私犯罪。上游犯罪規(guī)定過(guò)窄，是中國(guó)反洗錢工作面臨的問(wèn)題之一。



 這份反洗錢報(bào)告同時(shí)透露，中國(guó)人民銀行正在著手制定證券（期貨）業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢部門規(guī)章。



 由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中出現(xiàn)了許多新的發(fā)展與變化，國(guó)務(wù)院法制部門已將修改《現(xiàn)金管理暫行條例》列入工作計(jì)劃，中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等現(xiàn)行反洗錢部門規(guī)章的修訂，也計(jì)劃于2005年上半年完成。



 報(bào)告說(shuō)，中國(guó)反洗錢法制建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展、與國(guó)際反洗錢法律制度迅速接軌的時(shí)期。