• 【發(fā)布單位】作者：邊琪 馬佳
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2004-09-16 08:39:55
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：中廣網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-中國加緊起草反洗錢法-

中國《反洗錢法》起草工作，已進(jìn)入研究草案框架結(jié)構(gòu)的階段。近日，起草小組再次舉行全體會(huì)議，進(jìn)行專題研究。



 全國人大常委會(huì)預(yù)工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠(yuǎn)表示，《反洗錢法》已列入十屆全國人大常委會(huì)立法規(guī)劃，并確定為一類項(xiàng)目，即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案。今年3月人代會(huì)結(jié)束不久，立法起草小組即宣告成立，意味著立法工作正式啟動(dòng)。



 起草工作小組由17個(gè)部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、外匯管理局、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等。



 俞光遠(yuǎn)說，反洗錢工作涵蓋預(yù)防、控制、偵查、打擊等諸多方面，又涉及金融、財(cái)政、執(zhí)法、司法等多個(gè)部門。目前中國人民銀行、公安部、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作，但尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制，缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機(jī)構(gòu)。



 俞光遠(yuǎn)說，按中國現(xiàn)行刑法的規(guī)定，洗錢罪僅有4種上游犯罪：販毒、走私、恐怖活動(dòng)、黑社會(huì)組織犯罪，范圍明顯過窄。他強(qiáng)調(diào)，洗錢犯罪是以其上游犯罪所得的存在為前提的，上游犯罪范圍的寬窄，會(huì)直接影響洗錢犯罪對(duì)象的范圍。



 從近幾年的司法實(shí)踐看，貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢(shì)頭，其中一個(gè)重要原因是對(duì)這類犯罪所得的洗錢活動(dòng)打擊不力。隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步與全球經(jīng)濟(jì)體系融合，走私、販毒、偷稅逃稅、貪污受賄、金融詐騙等活動(dòng)也大量產(chǎn)生，洗錢活動(dòng)在海內(nèi)外日益猖獗。因此，應(yīng)考慮將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。



 他介紹說，目前，將幾乎所有的嚴(yán)重犯罪納入洗錢罪的上游犯罪，是有關(guān)國際公約和國際刑事立法的發(fā)展趨勢(shì)。聯(lián)合國反腐敗公約等國際公約也要求將腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪列為洗錢罪的上游犯罪。