• 【發(fā)布單位】作者：王長勇
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2004-07-14 13:58:36
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：中國新聞網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-《反洗錢法》立法啟動 出臺時間尚未確定-

人大常委會預工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠接受《財經(jīng)時報》專訪時說，“雖然本屆人大關于《反洗錢法》的制定和出臺還沒有確定時間表，但這部法律亟需盡快出臺?！?


 俞光遠介紹到，《反洗錢法》已列入十屆全國人大常委會立法規(guī)劃，并確定為一類項目，即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案。今年3月人代會結束不久，立法起草小組即宣告成立，意味著立法工作正式啟動。起草工作小組由17個部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財政部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、外匯管理局、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會等。



 反洗錢工作涵蓋預防、控制、偵查、打擊等諸多方面，又涉及金融、財政、執(zhí)法、司法等多個部門。目前中國除了人民銀行、公安部、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作，但尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機制，缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機構。



 《反洗錢法》起草工作小組的前期工作，主要是收集國內(nèi)外反洗錢的相關資料，調(diào)查研究。今年3月下旬，工作小組赴重慶、武漢展開基層調(diào)研，四次召開立法座談會，聽取各相關部門及學者的意見和建議；5月中旬，“反洗錢立法調(diào)研會”在北京召開，有關行政執(zhí)法部門和司法部門分別介紹反洗錢的現(xiàn)狀、存在問題和立法建議。



 《反洗錢法》起草工作小組成員還參加了有關反洗錢國際研討會；7月初，工作小組再次舉行全體會議，研究草案框架結構等。